Uchwała nr ___ z dnia _________
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. 
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
w sprawie likwidacji oddziałów Spółki 

Działając na podstawie § 33 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Likwiduje się następujące oddziały Spółki:

•	Polimex-Mostostal Siedlce S.A. Oddział Budownictwo z siedzibą w Siedlcach;
•	Polimex-Mostostal Siedlce S.A. Oddział Budownictwo Przembud z siedzibą w Szczecinie.
§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań zmierzających do zarejestrowania postanowień niniejszej uchwały w Rejestrze Przedsiębiorców.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr ___ z dnia _________
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. 
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
w sprawie zmiany statutu 

Działając na podstawie at 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Pargraf 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 1
Firma Spółki brzmi: „Polimex-Mostostal” Spółka Akcyjna
Spółka może używać skróconej nazwy „Polimex-Mostostal” S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.”

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań zmierzających do zarejestrowania postanowień niniejszej uchwały w Rejestrze Przedsiębiorców.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania jej w Rejestrze Przedsiębiorców.

Uchwała nr ___ z dnia _________
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal Siedlce S.A. 
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

W związku z podjętymi uchwałami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na 31 stycznia 2006 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Uchwala się jednolity tekst Statutu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian statutu uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 31 stycznia 2006 roku.