Title: Zarząd RESBUD S
Author: Ciebiera
Last saved by: EWA SERAFIN
Company: Resbud

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2006

Temat: Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD S.A.

Zarząd RESBUD S.A. w Rzeszowie działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2006 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy Al. Józefa Piłsudskiego 32 
w Rzeszowie.

Porządek obrad:

1. 	Otwarcie obrad.
2. 	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. 	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. 	Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
5. 	Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. 	Przyjęcie porządku obrad.
7. 	Przedstawienie przez Zarząd:
	a) 	sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005,
	b) 	sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, 
	c) 	sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005,
	d) 	skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005.
8. 	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005.
9. 	Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
	a) 	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005,
	b) 	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005,
	c) 	przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych,
	d) 	podziału zysku netto Spółki za 2005 rok
e) 	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005,
	f) 	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005,
	g) 	udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005,
	h) 	udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad.

Równocześnie Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZA przysługuje Akcjonariuszom, którzy w celu uczestnictwa w ZWZA co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, złożą świadectwa depozytowe w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy Al. Piłsudskiego 32.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał i materiały na Walne Zgromadzenie zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na tydzień przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 29 ust 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę 
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja
2006-05-25 | Anna Sobol | Główny Księgowy/ Członek Zarządu