Author: Grażyna Łapińska
Company: ZNTK w Łapach S.A.

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

RAPORT BIEŻĄCY NR  10/06

Data sporządzenia:  20.06.2006 r. 

Nazwa emitenta: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. 

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna: § 29 ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO

Treść raportu:
Zarząd Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2006 roku.

PROJEKT
UCHWAŁA  Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok.
	Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna za 2005 rok.

§ 2.
Uchwałę powzięto ................................

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT
UCHWAŁA  Nr  2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok.

	Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe ZNTK w Łapach S.A. sporządzone na dzień 31.12.2005 roku, które obejmuje:

1.	bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 49.432.952,02 złotych (słownie złotych: czterdzieści dziewięć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa 02/100 ), 

2.	rachunek zysków i strat za okres 01.01.2005 do 31.12.2005 r, który przedstawia się następująco:
-	przychody ogółem: 80.252.369,63 złotych (słownie złotych: osiemdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć 63/100),
-	koszty ogółem: 90.303.366,98złotych (słownie złotych: dziewięćdziesiąt milionów trzysta trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć 98/100),
-	strata brutto: -10.050.997,35 złotych (słownie złotych: dziesięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem 35/100),
-	strata netto: -8.307.906,84 złotych ( słownie złotych: osiem milionów trzysta siedem tysięcy dziewięćset sześć 84/100),

3.	informację dodatkową,

4.	rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku o kwotę 47.746,29 złotych (słownie złotych: czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć 29/100),

5.	zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 8.317.927,18 złotych (słownie złotych: osiem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem 18/100).

§ 2.
Uchwałę powzięto ......................................

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr  3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie pokrycia straty netto za 2005 rok.

	Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu  Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.
Postanawia się pokryć stratę netto Spółki za 2005 rok w kwocie –8.307.906,84 zł (słownie złotych: osiem milionów trzysta siedem tysięcy dziewięćset sześć 84/100) kwotą 8.006.308,97 zł (słownie złotych: osiem milionów sześć tysięcy trzysta osiem 97/100) z kapitału zapasowego Spółki oraz kwotą 301.597,87 zł (słownie złotych: trzysta jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem 87/100) z kapitału rezerwowego Spółki, uzyskanego z obniżenia kapitału zakładowego, utworzonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZNTK w Łapach S.A. z dnia 27 maja 2004 roku zgodnie z art. 457 § 2 kodeksu spółek handlowych.

§ 2.
Uchwałę powzięto ..................................

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT
UCHWAŁA  Nr  4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2005 rok.

	Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu  Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z działalności za 2005 rok.

§ 2.
Uchwałę powzięto ..................................

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr  5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Ekiertowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

	Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu  Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.
Udziela się absolutorium Panu Ryszardowi Ekiertowi Prezesowi Zarządu Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym ..................................

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr  6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Kruszyńskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

	Działając na postawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu  Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.
Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Kruszyńskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna, z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym ..................................

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT
UCHWAŁA   Nr  7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Pani Ninie Grygoruk Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

	Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu  Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.
Udziela się absolutorium Pani Ninie Grygoruk Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym ..................................

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT
UCHWAŁA  Nr  8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szylukowi Sekretarzowi Rady  Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

	Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu  Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.
Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Szylukowi Sekretarzowi Rady  Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym ..................................

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Jerzemu Ruizowi Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

	Działając na postawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu  Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.
Udziela się absolutorium Panu Mariuszowi Jerzemu Ruizowi Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym ..................................

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Miszczykowi Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 10 czerwca 2005 roku.

	Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu  Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.
Udziela się absolutorium Panu Stanisławowi Miszczykowi Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 10 czerwca 2005 roku. 

§ 2.
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym ..................................

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT
UCHWAŁA  Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Zarębie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 czerwca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

	Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu  Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.
Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Zarębie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 czerwca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym ..................................

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT
UCHWAŁA  Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję.

	Działając na postawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Powołuje się Radę Nadzorczą Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. na następną kadencję, w następującym w składzie:

1...................................................................
2..................................................................
3.................................................................
4.................................................................
5................................................................

§ 2
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym ..................................

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

DYREKTOR  PRZEDSIĘBIORSTWA
         ZNTK w Łapach S.A.
          Prezes Zarządu

       inż. Ryszard Ekiert