Poz.      ZAKŁADY TŁUSZCZOWE „KRUSZWICA” SPÓŁKA AKCYJNA w Kruszwicy, KRS 0000019414, SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2001 r.

Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się dnia 21 czerwca 2007 r. o godz. 9.30 w Warszawie w sali konferencyjnej Hotelu Gromada, przy ulicy 17 Stycznia 32.

Porządek obrad:

1.	Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.	Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4.	Przyjęcie porządku obrad.
5.	Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
6.	Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  ZT „Kruszwica” S.A. za rok obrotowy 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok obrotowy 2006.  
7.	Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku  obrotowym 2006.
8.	Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, sprawozdania  Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok obrotowy 2006, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym  2006.
9.	Podjęcie uchwały o pokryciu straty z lat ubiegłych.
10.	Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.
11.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
12.	Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, zmian w składzie Rady Nadzorczej i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
13.	Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
14.	Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia ZT „Kruszwica” S.A. i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu.
15.	Przyjęcie do wiadomości informacji Zarządu w sprawie oświadczenia Spółki o przestrzeganiu Zasad Ładu Korporacyjnego.
16.	Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

I.	Dotychczasowy § 7 Statutu Spółki w brzmieniu:

1.	Wszystkie akcje Spółki przeznaczone są do obrotu publicznego.
2.	Wydawanie dokumentów legitymujących akcjonariuszy do wykonywania ich praw wynikających z posiadania akcji następuje zgodnie z przepisami regulującymi publiczny obrót papierami wartościowymi.
3.	Akcje mogą być umarzane w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4.	Spółka może emitować obligacje. Obligacje zamienne na akcje i z prawem pierwszeństwa mogą być emitowane wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

zostaje zmieniony w następujący sposób:

1.	Akcje mogą być umarzane w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2.	Spółka może emitować obligacje. Obligacje zamienne na akcje i z prawem pierwszeństwa mogą być emitowane wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

II.	Dotychczasowy § 9 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

Zarząd Spółki składa się z 4 do 7 osób. Liczbę osób ustala Rada Nadzorcza, z wyjątkiem składu Zarządu ustanowionego przez Skarb Państwa w akcie przekształcenia.

zostaje zmieniony w następujący sposób:

Zarząd Spółki składa się z 4 do 9 osób. Liczbę osób ustala Rada Nadzorcza, z wyjątkiem składu Zarządu ustanowionego przez Skarb Państwa w akcie przekształcenia.

W celu sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd uprzejmie prosi o przybycie akcjonariuszy na 20 minut przed rozpoczęciem obrad.