Bratysława, 2008-03-20

Komisja Nadzoru Finansowego
Raport bieżący nr 17/2008 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zgodnie z § 39 ust. 1. pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Zarząd Asseco Slovakia, a.s. przedstawia treść projektow uchwał, które mają być przedmiotem obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Asseco Slovakia, a.s. zwołanym na dzień 28 marca 2008 roku o godz. 11:00 do siedziby spółki w Bratysławie, które odbędzie się w Sali 111-112 Spółki w Bratysławie, ul. Trenčianska 56/A, 821 09, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad:

Projekt uchwały do punktu 3 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BRATYSŁAWIE

z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Slovakia, a.s. Asseco Slovakia, a.s., IČO: 35 760 419, z siedzibą w Bratysławie, Trenčianska 56/A, 821 09 zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007.

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BRATYSŁAWIE

z dnia 23 marca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Slovakia, a.s. Asseco Slovakia, a.s., IČO: 35 760 419, z siedzibą w Bratysławie, Trenčianska 56/A, 821 09 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2007.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BRATYSŁAWIE

z dnia 28 marca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Slovakia, a.s. Asseco Slovakia, a.s., IČO: 35 760 419, z siedzibą w Bratysławie, Trenčianska 56/A, 821 09 zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007.

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BRATYSŁAWIE

z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Slovakia, a.s. Asseco Slovakia, a.s., IČO: 35 760 419, z siedzibą w Bratysławie, Trenčianska 56/A, 821 09 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007.

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BRATYSŁAWIE

z dnia 28 marca 2008 roku
w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Slovakia, a.s. Asseco Slovakia, a.s., IČO: 35 760 419, z siedzibą w Bratysławie, Trenčianska 56/A, 821 09 postanawia zysk netto
w kwocie: 192 443 514,97  SKK (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące pięćset czternaście 97/100 koron słowackich) wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2007, podzielić w sposób następujący:

39 200,00 SKK (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście koron słowackich) przydziela się do ustawowego funduszu rezerwowego,

25 220 893,00 SKK (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy korony słowackie) pozostawia się na inwestycje w spółce  i ta kwota będzie przeznaczona na poczet kapitału rezerwowego.
 
167 183 421,97  SKK (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia jeden 97/100 koron słowackich) przeznacza się do podziału miedzy Akcjonariuszy, poprzez wypłatę dywidendy po 93,92 SKK (słownie: dziewięćdziesiąt trzy 92/100 korony słowackie) na jedną akcję.
Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 25 kwietnia 2008 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 13 maja 2008 roku.

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BRATYSŁAWIE

z dnia 28 marca 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Slovakia, a.s. Asseco Slovakia, a.s., IČO: 35 760 419, z siedzibą w Bratysławie, Trenčianska 56/A, 821 09 zatwierdza pozostawienie wyniku gospodarczego za 2003 rok na rozwój spółki i przeniesienie go razem z pozycjami powstałymi przy przejściu na MSSF ujętymi w niepodzielnym zysku z poprzednich okresów w sumie całkowitej 62 026 372,18 SKK (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwie 18/100 korony słowackie) na kapitały rezerwowe.

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO SLOVAKIA SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BRATYSŁAWIE

z dnia 28 marca 2008 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Slovakia, a.s. Asseco Slovakia, a.s., IČO: 35 760 419, z siedzibą w Bratysławie, Trenčianska 56/A, 821 09 przyjmuje do wiadomości, że zadania komisji audytu będzie w spółce Asseco Slovakia spełniać Rada Nadzorcza.