UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „PAGED” S.A. W DNIU 3 MARCA 2010 R.:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. wybiera Pana Bartłomieja Gajeckiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1:
- oddano ważne głosy z 2.626.888 akcji, które stanowiły 29,19% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 2.626.888 ważnych głosów, w tym 2.626.888 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie §11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1.	Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.	Przyjęcie porządku obrad.
5.	Podjęcie uchwały o umorzeniu 899.999 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł każda, nabytych przez Spółkę.
6.	Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 18.000.000,00 zł do kwoty 16.200.002,00 zł, tj. o kwotę 1.799.998,00 zł, w drodze umorzenia 899.999 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dokonywane jest w celu dostosowania wartości kapitału zakładowego „Paged” S.A. do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 899.999 akcji zwykłych na okaziciela.
7.	Podjęcie uchwały o zmianie statutu, w związku z podjęciem uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
8.	Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
10.	Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2:
- oddano ważne głosy z 2.626.888 akcji, które stanowiły 29,19% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 2.626.888 ważnych głosów, w tym 2.626.888 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę

Działając na podstawie art. 359 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. postanawia:
§1
Umarza się 899.999 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela „Paged” Spółki Akcyjnej serii D, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLPAGED00017, zwanych dalej „Akcjami”, które Spółka nabyła w dniach 15 grudnia 2008 r., 16 grudnia 2008 r., 17 grudnia 2008 r., 18 grudnia 2008 r., 22 grudnia 2008 r., 29 grudnia 2008 r., 19 stycznia 2009 r. oraz w dniu 30 stycznia 2009 r. za pośrednictwem domu maklerskiego realizującego skup akcji własnych na warunkach i w trybie określonym Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A. z dnia 6 października 2009 r. w celu ich umorzenia za zgodą akcjonariuszy, działając zgodnie z art. 362 §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, za cenę wynoszącą łącznie 3.956.402,99 zł (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwa i 99/100 złotych). Wynikające z umorzenia części akcji Spółki, tj. akcji opisanych powyżej, obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu i z zachowaniem procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.
§2
W związku z umorzeniem Akcji kapitał zakładowy Spółki zostaje obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji, tj. o kwotę 1.799.998,00 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem i 00/100 złotych).
§3
1.	Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.
2.	Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem §3 ust. 1.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3:
- oddano ważne głosy z 2.626.888 akcji, które stanowiły 29,19% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 2.626.888 ważnych głosów, w tym 2.626.888 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych

Działając na podstawie art. 360 §1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 lit e) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. postanawia:
§1
W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie Uchwały nr 3 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych) do kwoty 16.200.002,00 zł (szesnaście milionów dwieście tysięcy dwa złote), tj. o kwotę 1.799.998,00 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych). Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 899.999 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych serii D, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, szczegółowo opisanych w Uchwale nr 5 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 899.999 akcji zwykłych na okaziciela.
§2
Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4:
- oddano ważne głosy z 2.626.888 akcji, które stanowiły 29,19% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 2.626.888 ważnych głosów, w tym 2.626.888 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. postanawia:
§1
Zmienia się §4 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.200.002,00 zł (szesnaście milionów dwieście tysięcy dwa złote) i dzieli się na 8.100.001 (słownie: osiem milionów sto tysięcy jeden) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) złote każda, w tym:
a) 	5.063.500 (pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 5.063.500,
b) 	1.012.700 (jeden milion dwanaście tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 1.012.700,
c) 	2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000,
d) 	23.801 (dwadzieścia trzy tysiące osiemset jeden) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 23.801.”
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej na mocy niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5:
- oddano ważne głosy z 2.626.888 akcji, które stanowiły 29,19% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 2.626.888 ważnych głosów, w tym 2.626.888 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.