Ogłoszenie Zarządu „Paged” Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Spółki „Paged” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 §1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), zwołuje na dzień 25 czerwca 2010 roku na godzinę 11.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mineralnej 7 (I piętro), z następującym porządkiem obrad:
1.	Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.	Przyjęcie porządku obrad.
5.	Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2009 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2009 r.
6.	Rozpatrzenie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2009 r. oraz oceny swojej pracy w 2009 r.
7.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.
8.	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2009 r.
9.	Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 r.
10.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Paged S.A. za 2009 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged S.A. w 2009 r.
11.	Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
13.	Zamknięcie obrad.
Informacja dla akcjonariuszy
Prawo do uczestnictwa w ZWZ
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Mineralnej 7, w godzinach od 10.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 22÷24 czerwca 2010 r.
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem ZWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres wz@paged.pl jako skan dokumentu w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr +48 (22) 868-56-16.
Do żądania powinny zostać dołączone kopie (skany w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:
a)	w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
b)	w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
c)	w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.
Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ. Sposób uczestnictwa w ZWZ oraz wykonywania prawa głosu.
1.	Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:
a)	żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia 4 czerwca 2010 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
b)	zgłaszania Spółce przed terminem ZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@paged.pl lub faksem na nr +48 (22) 868-56-16 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw które mają być wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ,
2.	Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
3.	Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
4.	Formularze, o których mowa w art. 4023 §1 pkt 5 Ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki http://www.paged.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu ZWZ.
5.	Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w ZWZ, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6.	 Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
7.	Prawo uczestnictwa w ZWZ mają, stosownie do art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 9 czerwca 2010 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ, zwany dalej „Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 10 czerwca 2010 r. 
8.	Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ na stronie internetowej Spółki http://www.paged.pl oraz pod adresem ul. Mineralna 7, Warszawa, w godzinach od 10.00÷16.00.
9.	Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Mineralnej 7, w godzinach od 10.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 22÷24 czerwca 2010 r. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem ZWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres wz@paged.pl jako skan dokumentu w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr +48 (22) 868-56-16.
Do żądania, o którym mowa w pkt 1, powinny zostać dołączone kopie (skany) dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:
a)	w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
b)	w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
c)	w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@paged.pl (lub faksem na nr +48 (22) 868-56-16) poprzez przesłanie na wskazany adres - podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza - dokumentu pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę).
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać kopie (skany w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:
a)	w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
b)	w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
a)	w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
b)	w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
a)	w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
b)	w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.
Formularze, o których mowa w art. 4023 §1 pkt 5 Ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki http://www.paged.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.
Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu ZWZ.
Rejestracja obecności na ZWZ
Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad ZWZ.
Projekty uchwał ZWZ

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie:	wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. wybiera Pana/Panią ________________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
___________________

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie:	przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1
Działając na podstawie §11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A., Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1.	Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.	Przyjęcie porządku obrad.
5.	Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2009 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2009 r.
6.	Rozpatrzenie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2009 r. oraz oceny swojej pracy w 2009 r.
7.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.
8.	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2009 r.
9.	Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 r.
10.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Paged S.A. za 2009 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged S.A. w 2009 r.
11.	Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
13.	Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
___________________

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie:	zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Paged” S.A. za 2009 rok

§1
Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, w skład którego wchodzą:
1)	wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2)	bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 189.220.919,77 (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewiętnaście i 77/100) złotych, tj. w zaokrągleniu 189.221 tys. zł;
3)	rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 47.674.375,32 (czterdzieści siedem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć i 32/100) złotych, tj. w zaokrągleniu 47.675 tys. zł;
4)	zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 47.295.332,81 (czterdzieści siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa i 81/100) złotych, tj. w zaokrągleniu 47.296 tys. zł;
5)	rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.642.968,91 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem i 91/100) złotych, tj. w zaokrągleniu 10.643 tys. zł;
6)	dodatkowe noty objaśniające.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
___________________

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie:	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Paged” S.A. w 2009 roku

§1
Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
___________________

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie:	podziału zysku za 2009 rok

§1
Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 20 maja 2010 r. oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie art. 395 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia:
1)	zysk netto za rok obrotowy 2009 w wysokości 47.674.375,32 (czterdzieści siedem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć i 32/100) złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki,
2)	zysk z lat ubiegłych w wysokości 10.064.408,53 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem i 53/100) złotych, który został wykazany w bilansie jako skutek dokonanej w 2009 r. zmiany polityki rachunkowości „Paged” S.A., dotyczącej wyceny nieruchomości inwestycyjnych, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
___________________

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie:	udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 

§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2009 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium 
Panu Danielowi MZYK - Prezesowi Zarządu
z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
___________________

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie:	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium 
Panu Edmundowi MZYK
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
___________________

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie:	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium 
Pani Małgorzacie WALCZAK
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
___________________

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie:	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium 
Panu Tomaszowi WÓJCIKOWI 
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
___________________

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie:	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium 
Panu Piotrowi SPACZYŃSKIEMU
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
___________________

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie:	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium 
Pani Barbarze SISSONS
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 15 czerwca 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
___________________

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie:	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium 
Panu Robertowi RAFAŁOWI
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 15 czerwca do 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
___________________

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie:	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged S.A. w 2009 roku

§1
Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie wyrażoną w uchwale nr ____/2010 z 27 maja 2010 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
___________________

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie:	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Paged S.A. za 2009 rok

§1
Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie wyrażoną w uchwale nr ____/2010 z 27 maja 2010 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Paged S.A. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., w skład którego wchodzą:
1)	wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2)	skonsolidowany bilans Grupy Paged sporządzony na 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 349.581 tys. zł (trzysta czterdzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
3)	skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Paged za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 50.373 tys. zł (pięćdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
4)	zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Paged za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 51.598 tys. zł (pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
5)	skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Paged za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29.538 tys. zł (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych);
6)	dodatkowe noty objaśniające.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
___________________

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie:	zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1
Walne Zgromadzenie „Paged” S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Panią/Pana _______________________________ z funkcji członka Rady Nadzorczej „Paged” S.A. kadencji 2009÷2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
___________________

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie:	zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1
Walne Zgromadzenie „Paged” S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią/Pana __________________________________ na członka Rady Nadzorczej „Paged” S.A. kadencji 2009÷2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
___________________

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie:	zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§1
Walne Zgromadzenie „Paged” S.A., działając na podstawie §12 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, postanawia, iż członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji przysługiwać będzie wynagrodzenie _________________________.
§2
Uchyla się w całości Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A. z dnia 30 sierpnia 2002 roku, w której zostały ustalone dotychczas obowiązujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
___________________