KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY NR. 10/2010

Data sporządzenia 2010-06-18
Nazwa emitenta:
WODKAN SA 

Temat
Uchwały podjęte przez ZWZ WODKAN S.A. w dniu 18.06.2010r. w tym nowy tekst jednolity Statutu.
Podstawa prawna 

§ 38 ust. 1 pkt 2) i pkt 7)  Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19. lutego 2009r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Treść raportu:
Zarząd WODKAN SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WODKAN SA w dniu 18.06.2010r.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .   

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN  S.A.  w Ostrowie Wielkopolskim  na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje Bartosza Ziółkowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.707.964, akcje te stanowią 92,51% w kapitale zakładowym; 
Łączna liczba ważnych głosów: 4.707.964 w tym: 
- za: 4.707.964 głosy,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.   

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.   

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN  S.A.  w Ostrowie Wielkopolskim  na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchyla tajność głosowania w sprawie  dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.707.964, akcje te stanowią 92,51% w kapitale zakładowym; 
Łączna liczba ważnych głosów: 4.707.964 w tym: 
- za: 4.707.964 głosy,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.   

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wniosków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN  S.A.  w Ostrowie powołuje:
1.	Ewelinę Raszewską,
2.	Katarzynę Banasiak,
3.	Ewę Bielawną
na Członka Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.707.964, akcje te stanowią 92,51% w kapitale zakładowym; 
Łączna liczba ważnych głosów: 4.707.964 w tym: 
- za: 4.707.964 głosy,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.   

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie:  przyjęcia  porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  WODKAN  S.A. w Ostrowie Wielkopolskim  przyjmuje następujący porządek obrad:
1.	Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2.	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.	Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
5.	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
6.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7.	Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za okres 01.01.2009r. - 31.12.2009r.
8.	Podjęcie uchwał w sprawie:
a)	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.
b)	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.,
c)	podziału zysku  za 2009 rok,
d)	udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2009 roku,
e)	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2009 roku,
f)	udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 roku,
g)	przyznania nagrody rocznej  członkom Zarządu Spółki,
h)	podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii AC oraz wyłączenie z prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
i)	upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii AC w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych,
j)	zmian w składzie Rady Nadzorczej,
k)	zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego,
l)	przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia w nowym brzmieniu.
9.	Wolne głosy i wnioski.
10.	Zamknięcie obrad ZWZ.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.707.964, akcje te stanowią 92,51% w kapitale zakładowym; 
Łączna liczba ważnych głosów: 4.707.964 w tym: 
- za: 4.707.964 głosy,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.   

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie: 	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego WODKAN S.A. za rok obrotowy od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt a) Statutu, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. obejmujące:
-	wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
-	bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 266.132.694,08  zł ( słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery 08/100 zł), 
-	rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r. wykazujący zysk netto  w kwocie  3.019.843,03 zł ( słownie: trzy miliony dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści trzy 03/100 zł),
-	rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.526.638,72 zł                  (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści osiem 72/100 zł), 
-	zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.218.250,11 zł ( słownie: dwa miliony dwieście osiemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt 11/100 zł),
-	dodatkowe informacje i objaśnienia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.622.291, akcje te stanowią 90,82% w kapitale zakładowym; 
Łączna liczba ważnych głosów: 4.622.291 w tym: 
- za: 4.622.282 głosy,
- przeciw: 9 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.   

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie: 	rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2009r.  do dnia 31.12.2009r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie  Wielkopolskim  na podstawie § 21 pkt a),  Statutu, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki  za rok obrotowy od dnia 01.01. 2009 r. do dnia 31.12.2009 r. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.622.291, akcje te stanowią 90,82% w kapitale zakładowym; 
Łączna liczba ważnych głosów: 4.622.291 w tym: 
- za: 4.622.282 głosy,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 9 głosów.   

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie: 	podziału zysku za 2009 rok.  

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie  § 21 pkt b)  Statutu Spółki uchwala następujący podział zysku netto wypracowanego w 2009 roku w wysokości 3.019.843,03 zł ( słownie: trzy miliony dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści trzy 03/100 zł):
a)	kwotę 1.284.053,53 zł przekazać na kapitał zapasowy, 
b)	kwotę 361.648,26 zł przekazać na zyski zatrzymane w związku z dokonaną korektą błędów podstawowych lat ubiegłych,
c)	kwotę 1.374.141,24 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

§ 2
1.	Akcje, na które rozdzielono dywidendę zostały całkowicie pokryte i na dzień podjęcia uchwały stanowią one liczbę 5.089.412 akcji.
2.	Ustala  się  dywidendę liczoną  na 1 akcję  w  wysokości 0,27 zł ( słownie: zero złotych dwadzieścia siedem groszy ).
3.	Jako dzień dywidendy ustala się dzień 30 lipca 2010 roku.
4.	Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 08 września 2010 roku.

§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.622.291, akcje te stanowią 90,82% w kapitale zakładowym; 
Łączna liczba ważnych głosów: 4.622.291 w tym: 
- za: 4.622.291 głosy,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.   

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie: 	udzielenia absolutorium  Członkom Zarządu  z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Zwyczajne  Walne Zgromadzenie WODKAN  S.A. w Ostrowie Wielkopolskim  na podstawie § 21 pkt c) Statutu udziela Członkom Zarządu Spółki w osobach:

1.	pan Jacek Nasiadek – Prezes Zarządu (01.01.2009 r.-31.12.2009 r.)
4.622.282 głosami za, 0 głosami przeciw , przy 9 wstrzymujących się,

2.	pani Małgorzata Torz - Franka - Członek  Zarządu (01.01.2009 r.-31.12.2009 r.)
4.622.282 głosami za, 0 głosami przeciw , przy 9 wstrzymujących się,

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.622.291, akcje te stanowią 90,82% w kapitale zakładowym; 
Łączna liczba ważnych głosów: 4.622.291 

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie: 	przyjęcia  sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2009r.
                    
Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A.  w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt q) Statutu w związku z § 26 ust. 2 pkt 3) Statutu, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.622.291, akcje te stanowią 90,82% w kapitale zakładowym; 
Łączna liczba ważnych głosów: 4.622.291 w tym: 
- za: 4.622.282 głosy,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 9 głosów.   

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim  na podstawie § 21 pkt c) Statutu  udziela  Członkom Rady Nadzorczej w osobach :

1.	Pan Józef Wołoszczuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej (01.01.2009 r. – 29.05.2009r.)
    -  Członek Rady Nadzorczej (29.05.2009r. – 31.12.2009r.)
4.622.282 głosami za, 0 głosami przeciw , przy 9 wstrzymujących się,
2.	Pani Dorota Misiak -  Przewodnicząca Rady Nadzorczej (29.05.2009 r. – 31.12.2009r.)
4.622.282 głosami za, 0 głosami przeciw , przy 9 wstrzymujących się,
3.	Pan Wojciech Nafalski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (01.01.2009r.               - 31.12.2009 r.)
4.622.282 głosami za, 0 głosami przeciw , przy 9 wstrzymujących się,
4.	Pan Daniel Mituła - Sekretarz Rady Nadzorczej (01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.)
4.622.282 głosami za, 0 głosami przeciw , przy 9 wstrzymujących się,
5.	Pani Arletta Nowicka - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.)
4.622.282 głosami za, 0 głosami przeciw , przy 9 wstrzymujących się,
6.	Pan Roman Cinciała - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.)
4.622.282 głosami za, 0 głosami przeciw , przy 9 wstrzymujących się,
7.	Pan Bogusław Bagiński - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.)
4.622.282 głosami za, 0 głosami przeciw , przy 9 wstrzymujących się,
8.	Pan Mariusz Piotr Szwarczyński - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2009r. – 31.12.2009r.)
4.622.282 głosami za, 0 głosami przeciw , przy 9 wstrzymujących się

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.622.291, akcje te stanowią 90,82% w kapitale zakładowym; 
Łączna liczba ważnych głosów: 4.622.291.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie: 	przyznania  nagrody rocznej Członkom Zarządu Spółki.

Zwyczajne  Walne Zgromadzenie WODKAN  S.A.  w Ostrowie Wielkopolskim  na podstawie § 21 pkt q) Statutu oraz Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej Członkom Zarządu WODKAN S.A.,  przychylając się do wniosku Rady Nadzorczej, przyznaje nagrodę roczną za 2009 rok Członkom Zarządu WODKAN S.A. w osobach:

Jacek Nasiadek – Prezes Zarządu w wysokości 3 krotności przeciętnego miesięcznego jego wynagrodzenia za rok 2009, ustalonego bez nagrody,

Małgorzata Torz – Franka  – Członek Zarządu w wysokości 3 krotność przeciętnego miesięcznego jej wynagrodzenia za rok 2009, ustalonego bez nagrody.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.622.291, akcje te stanowią 90,82% w kapitale zakładowym; 
Łączna liczba ważnych głosów: 4.622.291 w tym: 
- za: 4.622.282 głosy,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 9 głosów.   

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie: 	podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia z prawa poboru akcji zwykłych serii AC dotychczasowych Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie  § 21 pkt. f  Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1
Podwyższa się kapitał zakładowy  Spółki o kwotę 292.630,00 zł poprzez emisję 29.263 akcji zwykłych na okaziciela serii AC.

§ 2
Akcje zwykłe na okaziciela serii AC zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.

§ 3
Cena nominalna 1 akcji serii AC wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć 00/100 złotych).

§ 4
Cena emisyjna 1 akcji serii AC wynosi 20,00 zł (słownie: dwadzieścia 00/100 złotych).

§ 5
Upoważnia się Zarząd do zaoferowania akcji serii AC w drodze emisji kierowanej do określonego adresata:  Gminy Ostrów Wielkopolski i Gminy Przygodzice oraz podjęcia koniecznych działań zmierzających do wprowadzenia akcji nowej emisji na regulowany nieurzędowy rynek pozagiełdowy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z 2005r. z późniejszymi zmianami).

§ 6
Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia  terminu  zawierania  przez Spółkę umów objęcia akcji serii AC w trybie przepisów art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.

§ 7
Akcje serii AC będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 01. stycznia 2010r. 

§ 8
Na podstawie  art. 433 § 2 k.s.h. wyłącza się z prawa poboru akcji serii AC dotychczasowych Akcjonariuszy, poza Akcjonariuszami wymienionymi w § 5.

Opinia Zarządu
uzasadniająca powody wyłączenia

Podwyższenie kapitału następuje poprzez emisję akcji na okaziciela serii AC  obejmowanych za gotówkę. Emisja będzie kierowana do określonych inwestorów. W interesie Spółki leży podjęcie uchwały o wyłączeniu z prawa poboru i zaoferowania akcji konkretnym inwestorom zainteresowanym z uwagi na cel przeznaczenia środków pochodzących z emisji. Spółka przeznaczy środki na inwestycje – budowa systemu kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, co rozszerzy krąg dotychczasowych odbiorców a także znacząco wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naszego regionu oraz pozwoli uporządkować odbiór ścieków deszczowych ze znacznej części terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Akcje na okaziciela serii AC będą zaoferowane Gminie Ostrów Wielkopolski oraz Gminie Przygodzice.  

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.622.291, akcje te stanowią 90,82% w kapitale zakładowym; 
Łączna liczba ważnych głosów: 4.622.291 w tym: 
- za: 4.622.291 głosy,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.   

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie: 	upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii AC w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Zwyczajne  Walne Zgromadzenie WODKAN  S.A.  w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z 2005r. z późniejszymi zmianami) upoważnia Zarząd WODKAN S.A. do zawarcia umowy o rejestrację 29.263 akcji zwykłych na okaziciela serii AC w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.622.291, akcje te stanowią 90,82% w kapitale zakładowym; 
Łączna liczba ważnych głosów: 4.622.291 w tym: 
- za: 4.622.291 głosy,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.   

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie: 	zmian w składzie Rady Nadzorczej VII kadencji.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A.  w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m)  Statutu Spółki odwołuje Członków Rady Nadzorczej VII kadencji w osobach:
1. Wojciech Rafalski :4.622.282 głosami za, 0 głosami przeciw, przy 9 wstrzymujących się,
2. Roman Cinciała: 4.622.282 głosami za, 0 głosami przeciw, przy 9 wstrzymujących się,
3. Mariusz Piotr Szwarczyński: 4.622.282 głosami za, 0 głosami przeciw, przy 9 wstrzymujących się.

§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A.  w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt  m)  Statutu Spółki powołuje Członków Rady Nadzorczej VII kadencji w osobach:

1.Stanisław Kolasiński: 4.622.291 głosami za,0 głosami przeciw, przy 0 wstrzymujących się,
2. Radosław Piotr Szewczyk: 4.622.282 głosami za, 0 głosami przeciw, przy 9 wstrzymujących się.
3. Jakub Taborowski: 4.622.282 głosami za, 0 głosami przeciw, przy 9 wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.622.291, akcje te stanowią 90,82% w kapitale zakładowym; 
Łączna liczba ważnych głosów: 4.622.291.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie:  zmian w Statucie Spółki.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim  na podstawie § 21 pkt d) Statutu Spółki  wprowadza następujące zmiany do Statutu:

W § 7 dodaje się punkty od 16. do 20. o treści:

16.	Wytwarzanie energii elektrycznej	PKD 35.11. Z	
17.	Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne	PKD 38.11. Z	
18.	Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne	PKD 38.21. Z	
19.	Odzysk surowców z materiałów segregowanych	PKD 38.32. Z	
20.	Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami	PKD 39.00. Z	

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.622.291, akcje te stanowią 90,82% w kapitale zakładowym; 
Łączna liczba ważnych głosów: 4.622.291 w tym: 
- za: 4.622.291 głosy,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.   

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie:  zmian w Statucie Spółki.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim  na podstawie § 21 pkt d) Statutu Spółki  wprowadza następujące zmiany do Statutu:

1.	W § 8 ust 1 Statutu zmienia się wysokość kapitału zakładowego poprzez podwyższenie z 50.894.120 zł (słownie:  pięćdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia) na 51.186.750 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

§ 8 ust. 1 Statutu po zmianie brzmi następująco:
Kapitał zakładowy wynosi 51.186.750 zł ( słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

2.	W § 9 Statutu zmienia się ilość akcji z 5.089.412 (słownie:  pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji zwykłych na 5.118.675 ( słownie: pięć milionów sto osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych  na okaziciela oraz w wykazie akcji zwykłych na okaziciela in fine dodaje się treść: 29.263  akcje zwykłe na okaziciela serii  AC.

§ 9 Statutu po zmianie brzmi następująco:

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.118.675 ( pięć milionów sto osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:
700.000	akcji zwykłych  na okaziciela serii  A  /założycielska/	307.859 	akcji zwykłych na okaziciela serii   O	
13.133 	akcje zwykłe   na okaziciela serii     B	1.288 	akcji zwykłych na okaziciela serii   P	
40.000 	akcji zwykłych  na okaziciela serii  C	14.971 	akcji zwykłych na okaziciela serii   R	
35.806 	akcji zwykłych na okaziciela serii   D	323.159	akcji zwykłych na okaziciela serii   S	
18.299 	akcji zwykłych na okaziciela serii   E	1.509.090	akcji zwykłych na okaziciela serii   T	
25.466 	akcji zwykłych na okaziciela serii   F	454.638	akcji zwykłych na okaziciela serii   U	
33.333 	akcje zwykłe  na okaziciela serii    G	21.076	akcji zwykłych na okaziciela serii   W	
14.456 	akcji zwykłych na okaziciela serii   H	153.328	akcji zwykłych na okaziciela serii   X	
863	akcje zwykłe  na okaziciela serii     I	68.068	akcji zwykłych na okaziciela serii    Y	
7.126 	akcji zwykłych na okaziciela serii    J	146.512	akcji zwykłych na okaziciela serii    Z	
59.286 	akcji zwykłych na okaziciela serii    K	501.823	akcje zwykłe na okaziciela serii    V	
2.322 	akcje zwykłe  na okaziciela serii     L	111.036 	akcji zwykłych na okaziciela serii  AA	
252.228  	akcji zwykłych na okaziciela serii   M	263.746	akcji zwykłych na okaziciela serii  AB	
10.500	akcji zwykłych na okaziciela serii   N	29.263  	akcje zwykłe na okaziciela serii  AC	

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.622.291, akcje te stanowią 90,82% w kapitale zakładowym; 
Łączna liczba ważnych głosów: 4.622.291 w tym: 
- za: 4.622.291 głosy,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.   

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie:  przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim  przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 15 i 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 

Statut 
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
w Ostrowie Wielkopolskim

I	Postanowienia ogólne:
§ 1
1.	Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.
2.	Spółka działa pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. i może używać wyróżniającego ją znaku graficznego WODKAN S. A.

§ 2
Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

§ 3
Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r (Dz.U. Nr 94, poz. 1037), niniejszego Statutu oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 4
Siedzibą Spółki jest Ostrów Wielkopolski.

§ 5
Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 6
Spółka może prowadzić zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, przystępować do innych spółek w kraju i za granicą.

II	Przedmiot działalności Spółki:

§ 7
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1.	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie  wody	PKD 36.00.Z	
2.	Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych	PKD 42.21.Z	
3.	Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych	PKD 43.22.Z	
4.	Odprowadzanie i oczyszczanie  ścieków	PKD 37.00.Z	
5.	Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana	PKD 96.09.Z	
6.	Pozostałe badania i analizy techniczne	PKD 71.20.B 	
7.	Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne	PKD 71.12.Z	
8.	Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych	PKD 33.13.Z	
9.	Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych	PKD 33.14.Z	
10.	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia	PKD 33.20.Z	
11.	Transport drogowy towarów	PKD 49.41.Z	
12.	Uprawa roślin włóknistych	PKD 01.16.Z	
13.	Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie 	PKD 01.19.Z	
14.	Uprawa pozostałych roślin wieloletnich	PKD 01.29.Z	
15.	Gospodarka leśna  i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych	PKD 02.10.Z	
16.	Wytwarzanie energii elektrycznej	PKD 35.11. Z	
17.	Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne	PKD 38.11. Z	
18.	Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne	PKD 38.21. Z	
19.	Odzysk surowców z materiałów segregowanych	PKD 38.32. Z	
20.	Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami	PKD 39.00. Z	

III.	Kapitał Spółki:
§ 8
1.    Kapitał zakładowy wynosi 51.186.750 zł ( słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).
2.	Spółka może tworzyć kapitały zapasowy i rezerwowe.

§ 9
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.118.675 ( pięć milionów sto osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:

700.000	akcji zwykłych  na okaziciela serii  A  /założycielska/	307.859 	akcji zwykłych na okaziciela serii   O	
13.133 	akcje zwykłe   na okaziciela serii     B	1.288 	akcji zwykłych na okaziciela serii   P	
40.000 	akcji zwykłych  na okaziciela serii  C	14.971 	akcji zwykłych na okaziciela serii   R	
35.806 	akcji zwykłych na okaziciela serii   D	323.159	akcji zwykłych na okaziciela serii   S	
18.299 	akcji zwykłych na okaziciela serii   E	1.509.090	akcji zwykłych na okaziciela serii   T	
25.466 	akcji zwykłych na okaziciela serii   F	454.638	akcji zwykłych na okaziciela serii   U	
33.333 	akcje zwykłe  na okaziciela serii     G	21.076	akcji zwykłych na okaziciela serii   W	
14.456 	akcji zwykłych na okaziciela serii   H	153.328	akcji zwykłych na okaziciela serii   X	
863	akcje zwykłe  na okaziciela serii      I	68.068	akcji zwykłych na okaziciela serii    Y	
7.126 	akcji zwykłych na okaziciela serii    J	146.512	akcji zwykłych na okaziciela serii    Z	
59.286 	akcji zwykłych na okaziciela serii   K	501.823	akcje zwykłe na okaziciela serii    V	
2.322 	akcje zwykłe  na okaziciela serii      L	111.036 	akcji zwykłych na okaziciela serii  AA	
252.228  	akcji zwykłych na okaziciela serii   M	263.746	akcji zwykłych na okaziciela serii  AB	
10.500	akcji zwykłych na okaziciela serii   N	29.263  	akcje zwykłe na okaziciela serii  AC	

§ 10
Skreślony.

§ 11
1.	Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne oraz obligacje.
2.	Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza.
3.	Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana za zgodą Zarządu Spółki.

§ 12
Umorzenie akcji następuje za zgodą Spółki i akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy (dobrowolnie). Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

IV.	Organy Spółki:
§ 13
Organami Spółki są:
A.	Walne Zgromadzenie .	
B.	Rada Nadzorcza.	
C.	Zarząd .	

§ 14 
- skreślony

A. Walne Zgromadzenie 

§ 15
1.	Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w tym terminie.
3.	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.
4.	Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.  

§ 16
1.	Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2.	W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu.
3.	Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki.

§ 17
1.	Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2.	Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 18
1.	Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną  większością  głosów, o ile przepisy prawa            i postanowienia Statutu  nie stanowią inaczej.
2.	Dla powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki oraz w przypadku przewidzianym w art. 460 § 1 kodeksu spółek handlowych wymagana jest  większość 3/4 głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej  połowę kapitału zakładowego.
3.	W okresie gdy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiada wszystkie akcje serii "T", w sprawach o których mowa w § 21 pkt a), b), c) Statutu Spółki,  do podjęcia uchwały wymagana jest jego zgoda.

§ 19
1.	Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, jak również w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
2.	Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 20
1.	Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
2.	Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona, poczym wybiera się przewodniczącego obrad.

§ 21
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a)	rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,	
b)	powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu straty,	
c)	udzielenie absolutorium członkom organów  Spółki z wykonania przez nich obowiązków,	
d)	uchwalanie zmian Statutu Spółki,	
e)	zmiana przedmiotu działalności Spółki,	
f)	podwyższenie lub obniżenie kapitału  Spółki,	
g)	przekształcenie, połączenie, podział a także rozwiązanie Spółki i ustanowienie jej likwidatorów,	
h)	postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru,	
i)	emisja obligacji,	
j)	wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych,	
k)	ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,	
l)	wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 kapitału zakładowego,	
ł)	wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości Spółki lub prawa wieczystego użytkowania a także na zakup lub wydzierżawienie środków, o wartości przewyższającej 1/10 kapitału zakładowego,	
m)	powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej,	
n)	ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,	
o)	uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,	
p)	wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,	
q)	podejmowanie innych uchwał przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.	

B. Rada Nadzorcza 

§ 22
1.	Rada Nadzorcza składa się z  nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję. 
2.	Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. 
W tym samym trybie dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
3.	W czasie posiadania wszystkich akcji serii "T", Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ma prawo desygnować trzech członków Rady Nadzorczej.
4.	Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej. 
Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki: 
a/	posiada mniej niż 5 % akcji Spółki,
b/	nie jest pracownikiem lub członkiem organu odbiorcy usług Spółki, z którym  obroty stanowią więcej niż 7 % całkowitych obrotów Spółki, 
c/	nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5 % lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi), 
d/	 nie jest osobą bliską dla członka Zarządu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku dyrektora,
e/	nie pobiera ze Spółki wynagrodzenia z żadnego tytułu poza wynagrodzeniem z  tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki. 
Za osobę bliską członka Rady Nadzorczej, dla potrzeb postanowień ust. 4 lit. c/ i d/ , uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, synową oraz zięcia członka Rady Nadzorczej. 

§ 23
1.	Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona  Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
§ 24
1.	Uchwały  Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków o ile przepisy statutu nie stanowią inaczej.
2.	W sprawach o których mowa w § 26 ust. 2 pkt. 7, 10 do podjęcia uchwały Rady  Nadzorczej wymagana jest  większość 3/4 głosów przy obecności 2/3 członków Rady.
3.	W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 25
1.	Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddawanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2.	Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu  oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 26
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1.	Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.	
2.	Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:	
	1)	uchwalanie rocznych planów Spółki oraz opiniowanie, na wniosek Zarządu, zdarzeń mających zasadniczy wpływ na działalność Spółki,	
	2)	kontrola i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,	
	3)	składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności oraz pisemnego sprawozdania z wyników kontroli i oceny o której mowa w pkt. 2 i 4,	
	4)	ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia strat,	
	5)	kontrola i ocena sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu z działalności Spółki,	
	6)	wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej spółce oraz na przystępowanie do stowarzyszenia lub innej organizacji,	

	7)	wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przewyższającego wartość 10 % kapitału zakładowego,	
	8)	zatwierdzanie regulaminu Zarządu,	
	9)	zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu, oraz wykonywanie innych czynności związanych ze stosunkiem pracy,	
	10)	uchwalanie na wniosek Zarządu planów Spółki,	
	11)	ustalanie zasad dokonywania przez Spółkę darowizn,	
	12)	wybór audytora do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,	
	13)	powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,	
	14)	zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. 	

§ 27
1.	Formy działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2.	Zasady wypłaty oraz wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej uchwala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
§ 28
Skreślony

C. Zarząd  

§ 29
1.	Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 3 członków.
2.	Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu Spółki.

§ 30
Kadencja członków Zarządu Spółki jest wspólna i trwa trzy lata. 

 § 31
1.	Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa  prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 
Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki.
2.	Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu.
3.	Regulamin uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 32
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i Prokurenta.

§ 33
1.	Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany z pośród jej członków.
2.	Innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu Spółki dokonuje delegowany przedstawiciel Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczący.
3.	W sprawach pomiędzy Zarządem a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
4.	Wynagrodzenie Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
V. 	Gospodarka Spółki

§ 34
Organizację Przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 35
1.	Przedsiębiorstwo Spółki prowadzi rzetelną rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami.
2.	Rokiem obrotowym Przedsiębiorstwa jest rok kalendarzowy

§ 36
Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić i złożyć organom nadzorczym  roczne plany finansowe oraz wieloletnie prognozy rozwoju Spółki, sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki, w terminie umożliwiającym tym organom rzetelne wykonanie nadzoru określone w § 26 szczególnie w ust. 2 pkt. 1-4 Statutu.

§ 37
Zysk netto Spółki może być przeznaczony na:
a)	odpis na kapitał zapasowy,
b)	odpis na kapitał rezerwowy,
c)	dywidendę dla akcjonariuszy,
d)	inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 38
1.	Spółka może tworzyć kapitały
2.	Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe tworzy się z zysku Spółki pomniejszonego o należne podatki, wierzytelności i odpisy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

VI. 	Postanowienia Końcowe:
§ 39
1.	Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a w przypadkach określonych w ksh na stronie internetowej
2.	Każde ogłoszenie Spółki powinno być wywieszone w siedzibie Przedsiębiorstwa  Spółki  w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.

§ 40
W sprawach nieuregulowanych w Statucie Spółki stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz ustaw: o rachunkowości, prawo o publicznym obrocie papierami wartościowym, o krajowym rejestrze sądowym i inne. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.622.291, akcje te stanowią 90,82% w kapitale zakładowym; 
Łączna liczba ważnych głosów: 4.622.291 w tym: 
- za: 4.622.291 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.   

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie: 	przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia w nowym brzmieniu.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim  na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki  uchwala  Regulamin Walnego Zgromadzenia w nowym brzmieniu, dostosowanym do aktualnych przepisów kodeksu spółek handlowych.

§ 2
Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały jest tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 3
Traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjęty uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 17.05.2005r., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 19
Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia  18. czerwca 2010 r.

REGULAMIN
Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

§ 1
1.	Walne Zgromadzenie jest organem stanowiącym w najważniejszych sprawach Spółki.
2.	Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.	Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutu WODKAN S.A. oraz niniejszego Regulaminu.
4.	Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki.

§ 2
1.	Obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.
2.	Dla kontaktów akcjonariuszy ze Spółką i przekazywania informacji w sprawach związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia Spółka prowadzi stronę internetową.
3.	Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia jako akcjonariusza. Korespondencja w postaci elektronicznej, zawierająca m.in. skan dokumentu podpisanego przez akcjonariusza w formacie pdf, jpg, gif lub tif, powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej walne@wodkan.com.pl. 

§ 3
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2.	Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinny być sprawy przewidziane w Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych, a w szczególności:
a)	rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b)	powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
c)	udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
3.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje :
a)	Zarząd,
b)	Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wymaganym przepisami prawa .

§ 4
1.	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w przypadkach przewidzianych w Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych.
2.	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
a)	Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego postanowienia akcjonariuszy lub gdy z innych względów uzna to za wskazane lub konieczne,
b)	Rada Nadzorcza, jeśli zwołanie go uzna za wskazane,
c)	akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
3.	Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia . 

§ 5
1.	W przypadku zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub uprawnionych akcjonariuszy, podmioty te składają na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu.
2.	W przypadku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w par. 4 ust. 3. żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie winno zawierać treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał, oraz, jeżeli zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu.

§ 6
1.	Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
2.	Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
3.	Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 7
1.	Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na  stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2.	Treść ogłoszenia powinna być zgodna z wymogami kodeksu spółek handlowych.

§ 8
1.	Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące  akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2.	W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli akcjonariusz nie posiada indywidualnego rachunku papierów wartościowych ma prawo żądać od sponsora emisji Spółki wydania stosownego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Żądanie to należy zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3.	Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.
4.	Przedstawiciele mediów, po okazaniu stosownych, legitymujących ich dokumentów, zostaną wpuszczeni na salę obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o charakterze porządkowym o wyłączeniu obecności przedstawicieli mediów na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli przedstawiciele mediów zajmą miejsca bezpośrednio na sali obrad są zobowiązani respektować zalecenia i decyzje Przewodniczącego Zgromadzenia o charakterze porządkowym. Nie mają prawa zabierać głosu w dyskusji. 

§ 9
1.	Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2.	Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu  jest wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
3.	Lista zawiera:
a)	nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
b)	ich miejsce zamieszkania lub siedzibę,
c)	liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
4.	Każdy akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może domagać się przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

§ 10
1.	Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na  liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2.	Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 11
1.	Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Niezwłocznie po otwarciu zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. Wybór ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek innych czynności objętych porządkiem obrad.
2.	Jeżeli zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego Przewodniczącym Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd.
3.	Do obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia należy:
a)	czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad i głosowania,
b)	ścisłe przestrzeganie przyjętego porządku obrad,
c)	zarządzanie głosowania,
d)	udzielanie i odbieranie głosu,
e)	przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, 
f)	nadawanie ostatecznej redakcji wnioskom i projektom uchwał poddawanym pod głosowanie,
g)	zarządzenie przerwy w obradach,
h)	rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
4.	Przewodniczący Zgromadzenia powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

§ 12
1.	Lista obecności zawierająca:
- spis uczestników Walnego Zgromadzenia – imię i nazwisko lub nazwę akcjonariusza,
- liczbę akcji, którą reprezentuje akcjonariusz,
- liczbę głosów przysługujących akcjonariuszowi,
sporządzona jest niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.	Uczestnicy Walnego Zgromadzenia poświadczają swoją obecność własnoręcznym podpisem złożonym na liście obecności.
3.	Przy podpisywaniu listy obecności należy:
a)	sprawdzić tożsamość uczestników zgromadzenia na podstawie przedłożonych przez nich dokumentów,
b)	sprawdzić i odebrać od pełnomocników akcjonariuszy dokumenty pełnomocnictwa w celu dołączenia ich do protokołu,
c)	wydać uczestnikom Walnego Zgromadzenia karty do głosowania, umożliwiające oddawanie głosów.
4.	Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
5.	Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego  Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
6.	Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia. W tym czasie jej zapisy mogą podlegać aktualizacji.

§ 13
1.	Przed przystąpieniem do obrad, na wniosek Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera trzyosobową Komisję Skrutacyjną. 
2.	Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
3.	Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
­	czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, 
­	obliczanie i sprawdzanie wyników głosowania,
­	przedstawianie Przewodniczącemu Zgromadzenia wyników przeprowadzonego głosowania, opatrzonych podpisami jej członków.
4.	W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania bądź też w innym zakresie, członkowie komisji zgłaszają to niezwłocznie Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 14
1.	Przewodniczący Zgromadzenia zapoznaje akcjonariuszy z porządkiem obrad i Regulaminem Walnego Zgromadzenia i poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2.	W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego porządku obrad.
3.	Dopuszcza się zmianę kolejności spraw objętych porządkiem obrad oraz , gdy przemawiają za tym istotne powody, usunięcie poszczególnych spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia. 
4.	Zmiany porządku obrad, o których mowa w ust. 2 i 3 mogą nastąpić tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 15
1.	Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
2.	Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
3.	Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką .
4.	Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
5.	Głosowanie jest jawne.
6.	Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
7.	Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
8.	Głos w głosowaniu jawnym oddaje się poprzez podniesienie ręki.
9.	Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy karty do głosowania.

§ 16
1.	Karty do głosowania przydziela się akcjonariuszom w taki sposób, aby nie odtajnić głosowania.
2.	Liczba kart do głosowania przydzielana poszczególnym akcjonariuszom zależy od przysługującej im liczby głosów i zostaje wydana w liczbie umożliwiającej odmienne głosowanie z posiadanych akcji.
3.	Na karcie do głosowania zamieszcza się napisy:
- za,
- przeciw,
- wstrzymuję się.
4.	Głos oddaje się poprzez wpisanie na karcie do głosowania liczby głosów odpowiadających treści woli akcjonariusza oraz skreśleniu dwóch napisów wymienionych w ust. 3 nieodpowiadających woli głosującego.
5.	Jeżeli na karcie do głosowania pozostał nie skreślony więcej niż jeden napis, o których mowa w ust. 3, głos jest nieważny.

§ 17
W przypadku, gdy w programie obrad Walnego Zgromadzenia umieszczony jest punkt dotyczący wyboru członków Rady Nadzorczej, akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, mający prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mogą złożyć wniosek o dokonanie wyboru  Rady Nadzorczej w drodze głosowanie oddzielnymi grupami. W takim przypadku Przewodniczący Zgromadzenia zarządzi wybory grupami. 

§ 18
1.	Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2.	Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3.	Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej, najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia, 
4.	Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć kopię pełnomocnictwa udzielonego na formularzu udostępnionym przez Spółkę na stronie internetowej (lub sporządzone przez akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje) oraz:
a)	w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
b)	w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru.
5.	Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać będzie  na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Powyższe zasady weryfikacji mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
6.	Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki. Korzystanie z formularza przy głosowaniu przez pełnomocnika jest jedynie uprawnieniem. 

§ 19
Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika, ponosi akcjonariusz. 
Każdy akcjonariusz przed udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinien ocenić we własnym zakresie ryzyko związane z zawiadomieniem Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez wykorzystania bezpiecznego podpisu.

§ 20
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza zamknięcie zgromadzenia.

§ 21
1.	Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza.
2.	W protokole stwierdza się  prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
3.	Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 19
Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia  18. czerwca 2010 r.

REGULAMIN
Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

Tekst jednolity stanowiący załącznik do Uchwały Nr 14 Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia  17 maja 2005 r.
§ 1
Walne zgromadzenie , zwane zgromadzeniem, jest organem stanowiącym w najważniejszych sprawach Spółki.
§ 2
1.	Niniejszy regulamin zgromadzenia określa zasady i tryb odbywania zgromadzeń,  w zakresie nieuregulowanym w regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu.
2.	Postanowienia regulaminu stosuje się do zgromadzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych.
§ 3
3.	Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na  liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem ust. 2
4.	Jeżeli kodeks spółek handlowych albo postanowienie statutu przewiduje konieczność zachowania określonego quorum, zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwały, gdy quorum jest zachowane w momencie głosowania.
§ 4
1.	Obsługę techniczną i organizacyjną zgromadzenia obowiązany jest każdorazowo zapewnić Zarząd Spółki.
2.	Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zarząd może wykonywać z pomocą osób trzecich. 
§ 5
W obradach zgromadzenia mają prawo uczestniczyć:
1.	akcjonariusze, którzy uczynili zadość wymogom prawa,
2.	pełnomocnicy lub przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy, o których mowa w punkcie poprzedzającym,
3.	Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
4.	eksperci i goście zaproszeni przez organ lub akcjonariuszy zwołujący zgromadzenie,
5.	osoby, o których mowa w § 4 ust. 2,
6.	notariusz lub asesor notarialny, sporządzający protokół z przebiegu zgromadzenia.
§ 6
1.	Do otwarcia obrad zgromadzenia uprawnieni są w następującej kolejności, z zastrzeżeniem ust. 2:
1)	przewodniczący rady nadzorczej,
2)	zastępca przewodniczącego rady nadzorczej,
3)	każdy członek Rady Nadzorczej,
4)	prezes zarządu lub osoba wyznaczona przez zarząd spółki.
2.	Upoważniony w dalszej kolejności może wykonywać upoważnienie i obowiązek, o których mowa w ustępie poprzedzającym, pod warunkiem, że upoważniony w bliższej kolejności jest nieobecny na zgromadzeniu albo z innych powodów nie może otworzyć obrad.
3.	 Jeżeli zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy na podstawie upoważnienia Sądu, do otwarcia zgromadzenia upoważniony jest wyłącznie przewodniczący ustanowiony przez Sąd.

§ 7
1.	Otwierający zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza wybór przewodniczącego zgromadzenia.
2.	Otwierający, o którym mowa w § 6 ust. 3 sam przewodniczy obradom. 

§ 8
Przewodniczącym zgromadzenia może być wyłącznie osoba, o której mowa w § 5 pkt 1-2, zwana dalej uczestnikiem zgromadzenia.
§ 9
Kandydatury na przewodniczącego zgromadzenia zgłasza się do otwierającego zgromadzenie.
§ 10
1.	Głosowanie nad wyborem przewodniczącego jest tajne.
2.	Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
3.	Jeżeli kilku kandydatów uzyskałoby taką samą liczbę głosów, otwierający zgromadzenie zarządza powtórne głosowanie co do tych kandydatów. Postanowienia ust. 2 i3 stosuje się odpowiednio.
§ 11
Wybrany przewodniczący przejmuje przewodnictwo nad obradami i zarządza sporządzenie listy obecności, chyba że lista obecności została już sporządzona, stosownie do § 10 ust. 2  
§ 12
1.	Lista obecności sporządzana jest na spisie przygotowanym przez organ lub podmiot, na którym spoczywa obowiązek zapewnienia obsługi technicznej i organizacyjnej zgromadzenia.
2.	Spis, o którym mowa w ustępie poprzedzającym obejmuje:
1)	imiona i nazwiska lub nazwy akcjonariuszy,
2)	ilość akcji, którą reprezentuje każdy z akcjonariuszy,
3)	ilość głosów przysługujących poszczególnym akcjonariuszom.
3.	Na spisie, o którym mowa w ustępach poprzedzających, uczestnicy zgromadzenia poświadczają swoją obecność własnoręcznym podpisem. Jeżeli podpis jest nieczytelny, należy wpisać czytelnie imię i nazwisko uczestnika zgromadzenia składającego podpis.  
§ 13
Przy podpisywaniu listy obecności należy nadto:
1)	sprawdzić tożsamość uczestników zgromadzenia na podstawie przedłożonych przez nich dowodów osobistych lub paszportów bądź innych nie budzących wątpliwości dokumentów,
2)	sprawdzić i odebrać od przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy dokumenty potwierdzające ten fakt w celu dołączenia ich do protokołu zgromadzenia,
3)	sprawdzić i odebrać od pełnomocników akcjonariuszy dokumenty pełnomocnictwa w celu dołączenia ich do protokołu zgromadzenia,
4)	wydać uczestnikom zgromadzenia karty do głosowania, spełniające wymogi określone § 33, lub karty identyfikacyjne, umożliwiające oddawanie głosów przy użyciu systemu komputerowego.
§ 14
Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zwołanym zgromadzeniu, których nie zamieszczono w spisie, o którym mowa w § 13 ust. 1, dopisuje się do listy. Postanowienia § 13 ust. 2-3 i § 14 stosuje się odpowiednio.
§ 15
Po zakończeniu sporządzania listy obecności podpisuje ją przewodniczący zgromadzenia.
§ 16
Na wniosek uczestników zgromadzenia, przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, reprezentowanego na zgromadzeniu, lista obecności winna zostać sprawdzona. Sprawdzenia dokonuje wybrana w tym celu komisja, licząca przynajmniej trzy osoby wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

§ 17
Wybór członków komisji, o której mowa w paragrafie poprzedzającym, zarządza przewodniczący zgromadzenia. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.
§ 18
Po sporządzeniu i ewentualnym sprawdzeniu listy obecności przewodniczący zgromadzenia stwierdza zdolność zgromadzenia do podejmowania uchwał.
§ 19
O ile zajdzie taka potrzeba, przewodniczący zgromadzenia może sobie przybrać do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję sekretarza zgromadzenia.
§ 20
Po stwierdzeniu zdolności zgromadzenia do podejmowania uchwał, przewodniczący przedstawia zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie.
§ 21
Decyzję w sprawie zatwierdzenia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie zgromadzenie w drodze uchwały.
§ 22
Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, przewodniczący zarządza wybór trzyosobowej komisji skrutacyjnej. Postanowienia § 9, § 10 ust. 2 zd. 1 i § 11 stosuje się odpowiednio.
§ 23
1)	Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, obliczanie i sprawdzanie wyników głosowania oraz ich ogłaszanie.
2)	Wyniki głosowania może ogłaszać także przewodniczący zgromadzenia.
3)	Członkowie komisji wniosków redagują projekty uchwał zgłoszonych w trakcie zgromadzenia.
4)	W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, członkowie komisji, o których mowa w § 23, sprawują nadzór nad czynnościami tych osób.
§ 24
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania bądź też w innym zakresie, członkowie komisji, o których mowa w § 23, zgłaszają to niezwłocznie przewodniczącemu zgromadzenia.
§ 25
Do obowiązków przewodniczącego zgromadzenia należy nadto:
1)	czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad,
2)	ścisłe przestrzeganie przyjętego porządku obrad,
3)	udzielanie i odbieranie głosu,
4)	przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, w tym wniosków o zarządzenie przerwy bądź odroczenie obrad.
§ 26
Na wstępie obrad zgromadzenie, zważywszy na przyjęty porządek obrad, może w drodze uchwały przyjąć limit czasowy dla poszczególnych wystąpień.
§ 27
1.	O przebiegu i kolejności wystąpień rozstrzyga przewodniczący zgromadzenia.
2.	Przewodniczący zgromadzenia może udzielać głosu także członkom organów spółki oraz zaproszonym ekspertom w celu przedstawienia wyjaśnień.
§ 28
1.	Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, po przeprowadzeniu głosowania.
2.	Uchwała powinna zawierać między innymi: Nr, datę, przedmiot uchwały, podstawę prawną lub tytuł prawny, datę obowiązywania, krótkie uzasadnienie, stwierdzenie zgodności uchwały pod względem formalno prawnym.
3.	Głosowanie jest jawne albo tajne, w zależności od wymogów stawianych przez przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu.
§ 29
Głos w głosowaniu jawnym oddaje się poprzez podniesienie ręki.
§ 30
Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy karty do głosowania albo systemu komputerowego.
§ 31
6.	Karty do głosowania przydziela się akcjonariuszom w taki sposób, aby nie odtajnić głosowania.
7.	Liczba kart do głosowania przydzielana poszczególnym akcjonariuszom zależy od przysługującej im liczby głosów.
8.	Na karcie do głosowania zamieszcza się napisy:
•	"tak"
•	"nie"
•	"wstrzymuje się"
9.	Głos oddaje się poprzez skreślenie napisów, które nie odpowiadają treści głosu głosującego.
10.	Jeżeli na karcie do głosowania pozostał nieskreślony więcej niż jeden napis, o których mowa w ust. 3, głos jest nieważny.
§ 32
Jeżeli do głosowania używany jest system komputerowy, winien on:
1)	zapewniać możliwość oddawania głosów w ilości przysługującej poszczególnych uczestników zgromadzenia,
2)	wykluczać możliwość identyfikacji treści głosów oddanych przez poszczególnych uczestników zgromadzenia.
§ 321
W przypadku, gdy w programie obrad Walnego Zgromadzenia umieszczony jest punkt dotyczący wyboru członków Rady Nadzorczej, Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną piąta kapitału zakładowego mogą złożyć, wraz ze złożeniem w Spółce imiennych świadectw depozytowych w trybie art. 406 §3 ksh, pisemny wniosek o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowanie oddzielnymi grupami. W takim przypadku Przewodniczący zarządzi wybory grupami. 
§ 33
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale zgromadzenia, w tym samym trybie wchodzą w życie zmiany w regulaminie. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.622.291, akcje te stanowią 90,82% w kapitale zakładowym; 
Łączna liczba ważnych głosów: 4.622.291 w tym: 
- za: 4.622.291 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.   

Podpisy osób reprezentujących spółkę 

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis	
2010-06-18	Jacek Nasiadek	Prezes Zarządu		
2010-06-18	Małgorzata Torz-Franka	Członek Zarządu