W skrócie
- Krajowa Administracja Skarbowa i CBŚP zatrzymały 10 osób powiązanych ze środowiskiem influencerów i youtuberów w związku z nielegalnymi grami hazardowymi pod pozorem loterii promocyjnych.
- Podczas przeszukań w pięciu województwach zabezpieczono dokumentację, luksusowe zegarki, biżuterię, złoto oraz środki pieniężne o wartości przekraczającej łącznie kilka milionów złotych.
- Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowania nielegalnych gier hazardowych oraz prania pieniędzy, a śledztwo ma charakter rozwojowy.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Nielegalne loterie promocyjne, pieniądze liczone w milionach i śledztwo o charakterze rozwojowym. Tak w skrócie wygląda najnowsza sprawa ujawniona przez Krajową Administrację Skarbową. Jak informuje KAS w specjalnym komunikacie, działania prowadzono wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji, a ich efekty pokazują, jak duże pieniądze mogą kryć się za pozornie "niewinną" rozrywką w internecie.
Influencerzy w centrum zainteresowania służb, wszystko przez loterie
Krajowa Administracja Skarbowa z województw warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego oraz CBŚP zatrzymały łącznie 10 osób. Jak podaje KAS, zatrzymani są związani ze środowiskiem influencerów i youtuberów i mieli czerpać korzyści finansowe z organizowania nielegalnych gier hazardowych pod pozorem loterii promocyjnych.
Działania realizowano na polecenie Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.
Przeszukania w pięciu województwach
Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania na terenie pięciu województw: wielkopolskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i świętokrzyskiego. Zabezpieczono m.in. dokumentację księgową i elektroniczną oraz inne przedmioty istotne dla postępowania.
To właśnie analiza finansów i przepływów pieniężnych stanowi jeden z kluczowych elementów sprawy, co wyraźnie widać po skali zabezpieczonego majątku.
Gotówka, luksus i złoto trafiło w policyjne ręce
Jak informuje KAS, zabezpieczono mienie o znacznej wartości. Same środki pieniężne w różnych walutach, po przeliczeniu na złote, to blisko 1 mln zł. Do tego dochodzą dobra luksusowe:
- 5 zegarków o łącznej wartości przekraczającej 600 tys. zł,
- biżuteria o szacunkowej wartości około 120 tys. zł,
- 6 sztabek złota o masie przekraczającej 12 g.
To jednak nie koniec finansowych ustaleń służb, gdyż we współdziałaniu z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zastosowano blokadę 39 rachunków bankowych. Jak podkreśla KAS, znajdowały się na nich środki o łącznej wartości przekraczającej:
- 3,4 mln zł,
- ponad 11 tys. euro,
- 80 tys. dolarów amerykańskich.
Skala zablokowanych pieniędzy pokazuje, że działalność miała charakter zorganizowany i generowała znaczne przychody.
To jeszcze nie koniec śledztwa
Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowania nielegalnych gier hazardowych oraz prania pieniędzy. Prokurator zastosował wobec podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze, m.in. dozór Policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenia majątkowe.
Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa, śledztwo ma charakter rozwojowy, co oznacza, że lista zarzutów i skala ujawnionych nieprawidłowości mogą jeszcze się zwiększyć.
