Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Browarów Żywiec S.A. informuje, że działając na podstawie art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
29 czerwca 2001 r. w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Browarów Żywiec S.A. z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki podaje poniżej proponowane zmiany Statutu Spółki:
§ 7
dotychczasowe brzmienie :
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 7.392.686 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 2,5 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
otrzymuje brzmienie :
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 7.392.686 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,5 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
Po dotychczasowym §7 dodaje się nowy § 7-1 w następującym brzmieniu:
§ 7-1 proponowane brzmienie:
1. Zarząd Spółki jest upoważniony (lecz nie obowiązany) do dokonania w terminie do dnia 29 czerwca 2004 r. jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o maksymalną kwotę nie przekraczającą 13.800.000 zł (trzynaście milionów osiemset tysięcy złotych) (kapitał docelowy).
2. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne oraz niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy aktu notarialnego i zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić z wyłączeniem lub ograniczeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
5. Przepisy niniejszego § 7-1 nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.
§ 8
dotychczasowe brzmienie :
Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
otrzymuje brzmienie :
1. Akcje Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. Na zasadach określonych w Kodeksie Spółek handlowych Spółka może emitować akcje imienne uprzywilejowane w zakresie prawa do dywidendy.
3. Akcje uprzywilejowane w zakresie prawa do dywidendy mogą być emitowane jako akcje z prawem poboru lub jako akcje w wyłączonym prawem głosu (zwane akcjami niemymi).
