MAXIMUS (MAX): HONEY PAYMENT GROUP SA (17/2023) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 listopada 2023 r. - raport 17/2023

Zarząd Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 17 listopada 2023 r. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia 6 i 7 punktu porządku obrad i nie podjęto przewidzianych uchwał ze względu na brak kworum, które wynosiło 1/3 kapitału zakładowego dla podwyższenia kapitału zakładowego (przy obecności 7,55% kapitału zakładowego). Odstąpiono od rozpatrzenia także pkt 9 porządku obrad, pomimo braku wymogu kworum, a to z uwagi na bezprzedmiotowość wynikłą z braku podjętych uchwał w pkt 6 i 7.

Zarząd zamierza niezwłocznie zwołać kolejne Zgromadzenie ponownie proponując akcjonariuszom podjęcie uchwał, które z przyczyn formalnych nie były dzisiaj procedowane.

Zgromadzenie postanowiło także o zmianie Statutu Spółki.

- Obecna treść §12 ust. 2 Statutu Spółki:

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej, a także w Katowicach i w Warszawie.”

- Uchwalona treść §12 ust. 2 Statutu Spółki:

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej, a także w Katowicach i w Krakowie.”

Zmiana ta dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki