Zarząd BERLING S.A. w związku z § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy informuje, że w Spółce nie będą stosowane następujące zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (DPSN):
I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych:
Zasada I.5
Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania.
Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i
poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy
określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i
zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji
Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu
wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE),
uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).
Emitent jeszcze nie posiada polityki wynagradzania. Wynagrodzenie zarządu określa Rada Nadzorcza i jest to stałe wynagrodzenie miesięczne, Rada Nadzorcza może dodatkowo przyznać premię, Członkowie Rady Nadzorczej są wynagradzani za posiedzenie, z wyjątkiem Przewodniczącego Rady, który otrzymuje stałe comiesięczne wynagrodzenie.
Spółka zamierza w niedalekiej przyszłości wdrożyć ww. rekomendacje
Zasada I.12
Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Ze względu na koszty i skomplikowanie tego procesu, Spółka odstąpiła od stosowania ww. rekomendacji w całości:
II Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych:
Zasada II.1
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej , oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa:
9a) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo
Ze względu na koszty i skomplikowanie tego procesu, Spółka odstąpiła od stosowania ww. rekomendacji w całości:
14) informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmienienia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły
Obecnie brak takiej reguły w Spółce. Spółka dokonuje zmian Biegłego Rewidenta przynajmniej raz na pięć lat
Spółka nie widzi takiej potrzeby, gdyż o wyborze podmiotu do badania sprawozdań finansowych decyduje co roku Rada Nadzorcza i zawsze wybiera optymalną ofertę. Spółka dokonuje zmian Biegłego Rewidenta przynajmniej raz na pięć lat.
Spółka rozważy w przyszłości wdrożenie takiej reguły.
Zasada II.2
Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku
angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.
Ze względu na koszty tłumaczenia, Zarząd zdecydował o niestosowaniu powyższej zasady.
Spółka rozważy w przyszłości zamieszczanie w języku angielskim wymaganych informacji.
IV Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy:
Zasada IV.1
Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.
Akcjonariusze niestosują powyższej zasady.
Zasada IV.10
Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającej na:
1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad
Ze względu na koszty i skomplikowanie tego procesu, Spółka odstąpiła od stosowania ww. rekomendacji w całości:
Podstawa prawna: § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy
Osoby reprezentujące spółkę:
Hanna Berling - Prezes Zarządu
