ROBINSON (RBS): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31 sierpnia 2011 r. - raport 14

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 31 sierpnia 2011 r. na godz. 12.30. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153 (siedziba Spółki ABS Investment S.A.).

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz podjęcie Uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie niższej niż 1.337.500,00 PLN i nie wyższej niż 1.487.500,00 PLN poprzez emisję nie mniej niż 150.000 i nie więcej niż 300.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i upoważnieniem Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz zmiany § 6 Statutu Spółki.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A i C.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

11. Wolne wnioski i dyskusja.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:
ROBINSON_110805_ogłoszenie o walnym.pdf rozmiar: rozmiar: 97.5 kB
ROBINSON_110831_projekty uchwał.pdf rozmiar: rozmiar: 101.3 kB
ROBINSON_110831_pełnomocnicwo-walne-OF.pdf rozmiar: rozmiar: 71.0 kB
ROBINSON_110831_pełnomocnicwo-walne-OP.pdf rozmiar: rozmiar: 72.7 kB
ROBINSON_110831_walne-formularz głosowania.pdf rozmiar: rozmiar: 137.4 kB
Opinia zarządu dot. pozbawienia prawa poboru.pdf rozmiar: rozmiar: 403.3 kB
ROBINSON_06_09_2010_Regulamin_Rady_Nadzorczej.pdf rozmiar: rozmiar: 402.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Busz - Członek Zarządu