SEVENET (SEV): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 03 sierpnia 2015 roku - raport 11
Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 03 sierpnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się
o godz. 12.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad NWZA;
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Wybór Przewodniczącego NWZA;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7. Podjęcia uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. nowej kadencji;
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §3 kodeksu spółek handlowych;
9. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. niewybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami albo podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej SEVENET S.A. w przypadku niedokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia zasady reprezentacji Spółki i związanej z tym zmiany brzmienia § 15 Statutu Spółki na następujące: „Do reprezentowania Spółki upoważnieni są:
1) Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu
lub
2) Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu
lub
3) Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu.”
13. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania oraz odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
14. Wolne wnioski;
15. Zamknięcie Zgromadzenia;
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl.
PODSTAWA PRAWNA : § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Chomicz - Prezes Zarządu
Piotr Serkowski - Wiceprezes Zarządu
