Reklama

LZMO (LZM): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LZMO S.A., zmianie Statutu oraz projekty uchwał. - raport 19

Zarząd LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku ("Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 listopada 2012 roku na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Borawska, Krzysztof Borawski, ul. Nowy Świat 41A lokal 89/91, 00-042 Warszawa.


W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:

1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.


Reklama

Proponowane zmiany Statutu:

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w artykule 14 dodaje się nowy ustęp 4 w następującym brzmieniu:

"4. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wskutek złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować nie dłużej niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika".


2. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w artykule 28 po dotychczasowym ust. 2 dodaje się nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu:

"3. Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy może nastąpić także w formie niepieniężnej albo w formie pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku, Walne Zgromadzenie określa przedmiot dywidendy niepieniężnej oraz wartość lub sposób wyceny jej składników".


3. Dotychczasowy ust. 3 w artykule 28 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako ustęp 4.


4. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy art. 27 ust. 1 w brzmieniu:

"1. Kapitał Spółki tworzą:

a) kapitał zakładowy,

b) kapitał zapasowy,

c) kapitały rezerwowe i fundusze celowe, o ile Walne Zgromadzenie uchwali ich utworzenie".


otrzymuje następujące brzmienie:


"1. Kapitał Spółki tworzą:

a) kapitał zakładowy,

b) kapitał zapasowy,

c) fundusz dywidendowy,

d) kapitały rezerwowe i fundusze celowe, o ile Walne Zgromadzenie uchwali ich utworzenie".


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:

1) ogłoszenie o zwołaniu NWZ.

2) projekty uchwał.



Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Marchwicki - Prezes Zarządu
Artur Sławiński - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »