Reklama

POLARISIT (PIT): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 14

Zarząd Spółki Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

0000113924, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022

ksh zwołuje na dzień 11 lipca 2016 roku na godzinę 12.00 zwołał Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Art New Media S.A., które odbędzie się w :

Kancelaria Notarialna: Ewa Cubała - Chałupczak, Paweł Chałupczak i Partnerzy -

Reklama

Notariusze Spółka Partnerska

ul. Jastrzębowskiego 24 ; 02-786 Warszawa Ursynów,

z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) Przyjęcie porządku obrad,

5) Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,

6) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,

7) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,

8) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania

Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym

2015 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki,

sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku oraz wniosku Zarządu w

sprawie pokrycia straty za rok 2015,

9) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015,

10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich

obowiązków w roku obrotowym 2015,

11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich

obowiązków w roku obrotowym 2015,

12) Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,

13) Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,

14) Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,

15) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/07/2011 z dnia 4 lipca

2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia

Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, zmienionej

uchwałą nr 9 z dnia 13 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia, uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia

30 czerwca 2014 roku oraz uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia z dnia 30 marca 2016 r.

16) Wolne wnioski i dyskusja,

17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Dudziński - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »