DGNET (DGN): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 5/2021

Zarząd DG-NET S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 9 czerwca 2021 roku, na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Mirosława Szury w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/215, 40-017 Katowice.


Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:


1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

Reklama

3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,

5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,

6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020,

7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku,

8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku,

9) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Prezesowi Zarządu z tytułu powołania na to stanowisko,

10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.


Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Jaworska - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf
GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »