Reklama

ABSINVEST (AIN): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2011 r. - raport 31

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 20 czerwca 2011 r. na godz. 12.30. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153.


Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Reklama

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.

9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2010 r.

10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ABS Investment Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku .

11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ABS Investment S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

13. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 rok.

14. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 4.900.000,00 PLN poprzez emisję 24.000.000 akcji na okaziciela, serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 Statutu Spółki.

15. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki poprzez dodanie w § 21 ustępu 4.

16. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

17. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

18. Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

19. Wolne wnioski i dyskusja.

20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".



Załączniki:
ABS_110525_ogłoszenie o ZWZA.pdf rozmiar: rozmiar: 3262.5 kB
ABS_110525_projekty uchwał.pdf rozmiar: rozmiar: 5157.5 kB
ABS_110525_formularz głosowania.pdf rozmiar: rozmiar: 8312.4 kB
ABS_110525_sprawozdanie RN.pdf rozmiar: rozmiar: 1243.4 kB
ABS_110525_opinia Zarządu.pdf rozmiar: rozmiar: 716.5 kB
ABS_110525_wzór pełnomocnictwa-os.fiz..pdf rozmiar: rozmiar: 373.4 kB
ABS_110525_wzór pełnomocnictwa-os.pr..pdf rozmiar: rozmiar: 431.4 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Jaruga - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »