Reklama

INBOOK (INB): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A.

Zarząd Spółki InBook S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul Osiedle Robotnicze 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000310188 (zwaną dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art.4021 i art.4022 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 maja 2015 roku na godz. 11:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie InBook S.A. (dalej "Zgromadzenie") odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Witolda Krawczyka przy ulicy Sienkiewicza 25/2 w Dąbrowie Górniczej.

Reklama


Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2014 r.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, z badania sprawozdania finansowego, z badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2014 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2014 r.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany w statucie Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.

20. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych przez Spółkę.

21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Porządek obrad, projekty uchwał wraz z planowanymi zmianami w statucie Spółki oraz stosowne pełnomocnictwa znajdują się w załącznikach.


Podstawa prawna.

§ 4 ust. 2 pkt. 1) 2) 3) i § 6 ust. 3, 5, Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"



Osoby reprezentujące spółkę:
Jakub Dębski - Prezes Zarządu
Paulina Raciborska - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »