Reklama

POLINW (PIS): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TILIA” S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku

Zarząd „TILIA” S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394095 („Spółka”), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 k.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Piramowicza 11/13.

Reklama


I. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014;

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2014.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2014.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

16. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

17. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Grupy Kapitałowej Tilia za rok obrotowy 2014.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rady Nadzorczej Spółki nr 1/04/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w przedmiocie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na zawarcie ze SNOXELL SPORTS INVESTMENTS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi aneksu do Porozumienia z dnia 9 listopada 2011 roku oraz zawarcie ze „SNOXELL LIMITED” z siedzibą na Cyprze aneksu do umowy poręczenia z dnia 9 listopada 2011 roku,

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rady Nadzorczej Spółki nr 1/05/2014 z dnia 7 maja 2014 roku w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki Pana Filipa Keniga, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków na podstawie powołania i w granicach określonych statutem oraz przepisami kodeksu spółek handlowych;

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rady Nadzorczej Spółki nr 2/05/2014 z dnia 7 maja 2014 roku w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania oraz ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu Spółki, Pana Michała Woźniaka, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków na podstawie powołania i w granicach określonych statutem oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rady Nadzorczej Spółki nr 3/05/2014 z dnia 7 maja 2014 roku w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania oraz ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu Spółki, Pana Łukasza Kwiatkowskiego, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków na podstawie powołania i w granicach określonych statutem oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/06/2014 z dnia 19 czerwca 2014 roku w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki, Pana Filipa Keniga w związku z pełnieniem przez niego obowiązków na podstawie powołania i w granicach określonych statutem oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/10/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku w przedmiocie wyboru audytora w zakresie audytu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego – Capital Audyt Sp. z o.o.;

24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/12/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w przedmiocie wyrażenia Zarządowi Spółki „TILIA” S.A. zgody na zbycie wierzytelności jaka przysługuje spółce w stosunku do spółki SNOXELL SPORTS INVETMENTS.

25. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

26. Zamknięcie obrad.


W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Filip Kenig - Prezes Zarządu
Michał Woźniak - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »