Reklama

OXYGEN (OXY): Ogłoszenie o ZWZA spółki Exchange Invest S.A. na dzień 29-06-2016 - raport 11

Zarząd EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawa, ul. Odrowąża 15, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział pod numerem KRS 0000363503, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień 29-06-2016 r., na godzinę 14:00, które odbędzie się w siedzibie Exchange Invest S.A., przy ul. Odrowąża 15 w Warszawie.

Reklama

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Król - Prezesowi Zarządu - z wykonania obowiązków w roku 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Zarudzkiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2015.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Piotra Mikosika z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

13. Podjęcie w sprawie uchwały powołania nowego członka Rady Nadzorczej.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".





Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Król - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: XIII

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »