Reklama

CODEMEDIA (COD): Ogłoszenie Zarządu Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu na dzień 15 maja 2012 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 9

Zarząd CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 02-683 Warszawa (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art. 4022 KSH przedstawia następujące informacje:

Reklama


I.DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD


Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 15 maja 2012 roku na godzinę 12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Sp. P. Agnieszka Zawisza, Marcin Skurowski przy ul. Lindleya 14A lok. 7 02-013 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

• Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

• Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

• Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

• Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.

• Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

• Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

• Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

• Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

• Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

• Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

• Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

• Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki.

• Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych.

• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki Codemedia S.A.

• Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

• Zamknięcie obrad.


W załącznikach do raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze dla Akcjonariuszy.


PODSTAWA PRAWNA

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

Załączniki:
Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf rozmiar: rozmiar: 222.7 kB
Codemedia_formularz_pełnomocnictwa_WZA_2012_05_15.pdf rozmiar: rozmiar: 134.8 kB
Codemedia_wniosek_o_sprawę_WZA_os_fizyczna_2012_05_15.pdf rozmiar: rozmiar: 115.5 kB
Codemedia_wniosek_o_sprawę_WZA_os_inna_niż fizyczna_2012_05_15.pdf rozmiar: rozmiar: 155.3 kB
Codemedia_zgłoszenie_uchwały_WZA_os_fizyczna_2012_05_15.pdf rozmiar: rozmiar: 153.5 kB
Codemedia_zgłoszenie_uchwały_WZA_os_inna_nizfizyczna_2012_05-15.pdf rozmiar: rozmiar: 162.9 kB
Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_p.pdf rozmiar: rozmiar: 371.8 kB
Projekty_uchwał_WZA_2012_05_15.pdf rozmiar: rozmiar: 227.8 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Kornicki - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »