Reklama

POLARISIT (PIT): Ogłoszenie ZWZA - raport 31

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 04 lipca 2011 roku, oraz o korekcie oczywistej pomyłki

w dacie rejestracji uczestnictwa w ZWZA.

W związku z otrzymanym wnioskiem akcjonariusza Krzysztofa Poszepczyńskiego o umieszczenie dodatkowych 2 punktów w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poprzez dodanie nowego pkt 12 i 13 (pkt 12 stał się pkt 14); Zarząd Art NEW media S.A. ogłasza niniejszym nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 04 lipca 2011 roku na godzinę 11.00, które odbędzie się w (00-544) Warszawie przy ul. Wilczej 28 lok. 6 oraz koryguje w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA datę rejestracji uczestnictwa w ZWZA na dzień 18 czerwca 2011 roku.

Reklama

Pełna treść nowego porządku obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór komisji skrutacyjnej.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.

10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.

11.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki za każde odbyte posiedzenie.

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki.

14.Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, treść projektów uchwał, wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

ogłoszenie o ZWZA Art NEW media S.A. 2011 po poprawkach.pdf rozmiar: 112.2 kB

projekty uchwał ZWZA Art NEW media S.A. 2011 po dodaniu 2 uchwał.pdf rozmiar: 120.4 kB

pelnomocnictwo_2011.pdf rozmiar: 88.4 kB

Załaczniki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »