Reklama

ADASTRA (ADA): Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży akcji i inwestycyjnej z Inwestorem - raport 39

Zarząd Ad Astra Executive Charter S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniach 27 - 28 listopada 2012 r. pomiędzy głównymi akcjonariuszami Emitenta tj. Organic Trade Sp. z o.o., AM Technologies Sp. z o.o., M Capital Sp. z o.o. i AP-Flyer Sp. z o.o. i akcjonariuszem będącym członkiem organu zarządzającego Emitenta (łącznie określani jako "Sprzedający") oraz Spółką i Inwestorem ("Kupującym") została podpisana trójstronna umowa, w przedmiocie przedwstępnego zobowiązania akcjonariuszy do sprzedaży akcji Emitenta Inwestorowi w zamian za dokapitalizowanie Spółki oraz w przedmiocie zasad tego dokapitalizowania /umowa przedwstępna sprzedaży akcji i inwestycyjna/.

Reklama


Najważniejsze założenia umowy są następujące:

1) Sprzedający zobowiązali się łącznie wobec Inwestora do przeniesienia własności 2.788.467 akcji Spółki serii A, będących akcjami zwykłymi na okaziciela, stanowiących 50 % plus 1 akcja w kapitale zakładowym Spółki i 50 % plus 1 głos na Walnym Zgromadzeniu, za łączną cenę 1 zł, pod warunkiem:

a) dofinansowania Spółki przez Inwestora, przy czym umowa sprzedaży akcji (umowa przyrzeczona) może zostać zawarta po wpłaceniu przynajmniej pierwszej transzy dofinansowania, w formie pożyczki udzielonej Spółce, która zostanie rozliczona w drodze konwersji wierzytelności z tytułu pożyczki na akcje Spółki nowej emisji, z zastrzeżeniem, że warunkiem konwersji jest konwersja części wierzytelności Sprzedających przysługujących im wobec Spółki na akcje nowej emisji;

b) udzielenia Sprzedającym określonego w umowie zabezpieczenia spłaty pozostałej części ich wierzytelności.

2) Konwersja wierzytelności Inwestora z tytułu pożyczki oraz wierzytelności Sprzedających w celu oddłużenia Spółki odbędzie się w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.


Cena sprzedaży akcji ukształtowana została na podanym poziomie z uwagi na zobowiązanie się Inwestora do dofinansowania Spółki.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".




Osoby reprezentujące spółkę:
Ireneusz Woliński - Prezes Zarządu
Joanna Przybysz - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »