Reklama

SEAMASTER (SMA): Raport podsumowujący transakcję odwrotnego przejęcia - raport 22

Zarząd Weedo Polska S.A. (przyszła nazwa spółki: SeaMaster Aircraft S.A., dalej: „Emitent”, „Spółka”), postanowił opublikować raport podsumowujący przebiegu transakcji odwrotnego przejęcia („reverse merger”), o którego zakończeniu informował poprzez raport EBI nr 17/2015 opublikowany w dniu 30 czerwca 2015 r.


W ramach procesu odwrotnego przejęcia Emitent zrealizował następujące kolejne kroki:

1. Spółka w dniu 18 lutego 2015 r. zakończyła subskrypcje prywatną 2.263.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł każda, które zostały zaoferowane podmiotowi, który będzie 100% udziałowcem w spółce WEEDO Polska Sp. z o.o. – tj. spółki, która planuje się, że docelowo będzie posiadać prawa do wykorzystania technologii strategicznego partnera biznesowego (w przypadku pozyskania takiego partnera).

Reklama

2. Następnie w dniu 19 lutego 2015 r. Spółka otrzymała podpisane porozumienie inwestycyjne z podmiotem, który objął wszystkie akcje serii F Spółki, w ramach, którego Spółka oświadczyła, że ma zamiar nabyć od tego podmiotu 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki WEEDO Polska Sp. z o.o. za kwotę ok. 4,53 mln zł za wszystkie udziały. W związku z tym strony porozumienia ustaliły, że Spółka wpłaci na poczet ceny sprzedaży zaliczkę w wysokości ok. 4,53 mln zł.

3. W dacie 29 czerwca 2015 r. zawarty został aneks do podpisanego w lutym br. porozumienia inwestycyjnego (Spółka poinformowała o wpłynięciu tego aneksu w dniu 8 lipca 2015 r., gdyż był on podpisywany przez inwestora z USA, co spowodowało późniejsze jego otrzymanie niż data faktycznego zawarcia) dot. zmiany przedmiotu transakcji. W wyniku zawartego aneksu Spółka nabędzie 50% udziałów w spółce prawa amerykańskiego Seamaster Aircraft LLC zamiast 100 % udziałów w Weedo Polska Sp. z o.o. Pozostałe istotne warunki transakcji nie uległy zmianie w tym wartość transakcji na kwotę 4,53 mln zł.

4. W dniu 29 czerwca 2015 r. (w raporcie EBI nr 17/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. miała miejsce omyłka pisarska w zakresie daty – zamiast wskazanej tam daty 29 sierpnia 2015 r. powinna być data 29 czerwca 2015 r.) Emitent przeprowadził subskrypcję prywatną 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2 zł każda, które zostały zaoferowane dotychczasowym udziałowcom spółki SeaMaster Aircraft, LLC. Podmioty, do których skierowana została oferta objęcia akcji serii G, przyjęli ofertę i objęli łącznie 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, po cenie emisyjnej wynoszącej 2 zł za akcję.

5. W wyniku zakończonej w dniu 29 czerwca 2015 r. subskrypcji akcji serii G Spółki w łącznej kwocie 5 000 000,00 zł oraz zakończonej wcześniej w dniu 18 lutego 2015 r. subskrypcji akcji serii F Spółki w łącznej kwocie 4 526 000,00 zł, Spółka zawarła w dniu 29 czerwca 2015 r. umowę kupna 100% udziałów w spółce SeaMaster Aircraft LLC za łączną kwotę ok. 9 526 000,00 zł, wyniku czego spółka ta stała się podmiotem zależnym od Emitenta.

6. Ponadto, w dniu 29 czerwca 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki z „Weedo Polska S.A.” na „SeaMaster Aircraft S.A.”, wyboru nowych członków Rady Nadzorczej – obywateli USA, osób blisko związanych z SeaMaster Aircraft, LLC oraz nowej emisji akcji przeznaczonych do objęcia przez dotychczasowych udziałowców SeaMaster Aircraft, LLC.


W efekcie SeaMaster Aircraft, LLC poprzez Emitenta, pod nazwą SeaMaster Aircraft S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (na rynku NewConnect).


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".



Osoby reprezentujące spółkę:
Mariusz Chłopek - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »