SUMMALING (SUL): Rejestracja zmian w Statucie Spółki - raport 59
Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 7 grudnia 2015 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie którego Sąd Rejestrowy w dniu 26 listopada 2015 r. zarejestrował zmiany w Statucie Spółki, wynikające z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 października 2015 r., które Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 52/2015 w dniu 15 października 2015 r.
Statut Spółki uległ następującym zmianom:
1) Zmieniono § 5 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 228.463 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) złote i dzieli się na 2.284.630 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w tym:
a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
c) 153.020 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
d) 131.610 (sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”
W ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 248.463 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na nie więcej niż 2.484.630 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w tym:
a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
c) 153.020 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
d) 131.610 (sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
e) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda”.
2) Zmieniono § 18 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:
„Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, za wyjątkiem pierwszej rady, której kadencja trwa jeden rok.”
W ten sposób, że § 18 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:
„Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.”
3) Zmieniono § 25 ust. 2 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:
„Kadencja członka Zarządu trwa trzy lata, z tym, że kadencja pierwszego Zarządu trwa jeden rok.”
W ten sposób, że § 25 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:
„Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat.”
4) Zmieniono § 27 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:
„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie, albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”
W ten sposób, że § 27 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:
„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.”
W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 lit. b) z zw. z § 6 ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Zdanowski - Prezes Zarządu
