Reklama

IPODS (IOD): Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku - raport 14

W nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 11/2013 oraz 12/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2013 roku INVESTcon GROUP S.A., w oparciu o art. 401 §1 k.s.h. jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (Akcjonariusz), zgłosił wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku punktu: "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki", obejmującego uchwałę o następującej treści:

Reklama


[Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

"Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków".]


Rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku o pkt 11 uwzględniający wniosek Akcjonariusza przedstawia się następująco:

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2013 roku opublikowane w przywołanych raportach EBI nr 11/2013 oraz 12/2013 pozostają bez zmian.


Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"



Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Ostrowski - Wiceprezes Zarządu
Edmund Kozak - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »