EASYCALL (ECL): Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 marca 2022 r. - raport 5/2022
Zarząd Easycall.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 marca 2022 r. w Krakowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał ani nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.
Ponadto, Zarząd informuje, iż Zgromadzenie postanowiło o zmianie Statutu Spółki, w poniższym zakresie:
- Obecne brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 121.130,00 (sto dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści) złotych i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o nr od 01 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o nr od 01 do 60.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz 151.300 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii C o nr od 01 do 151.300 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”
- Uchwalone brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 139.130,00 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści złotych zero groszy) i dzieli się na 1.391.300 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji, tj.:
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy zero złotych) każda akcja;
2) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy zero złotych) każda akcja;
3) 151.300 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy zero złotych) każda akcja;
4) 180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy zero złotych) każda akcja.”
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Górski - Prezes Zarządu
