Reklama

OPENNET (OPE): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.06.2013r. Zarządzenie przerwy w obradach ZWZ.

Zarząd Open-Net S.A. ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2013 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Reklama


Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, do dnia 24 lipca 2013 roku, do godziny 11:00. 


Do momentu zarządzenia przerwy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeprowadziło i procedowało następujące punkty porządku obrad:



PORZĄDEK OBRAD



1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Podjęcie uchwały o odtajnieniu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

4. Wybór Przewodniczącego ZWZA i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

7. Stwierdzenie faktu zawiązania się grupy do wyboru Członków Rady Nadzorczej.

8. Wybór członków Rady Nadzorczej grupami

9.1. W przypadku nie zawiązania grupy lub nie wybrania przez grupę choćby jednego członka Rady Nadzorczej podjęcie uchwał w sprawie:

a) Odwołania wszystkich Członków Rady Nadzorczej

b) Powołania nowych Członków Rady Nadzorczej

9.2. W przypadku wyboru przez grupy choćby jednego członka Rady Nadzorczej ,

a nie wybrania przez grupy wszystkich członków Rady Nadzorczej podjęcie uchwał w sprawie:

a) Wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej przez pozostałych akcjonariuszy nie wchodzących w skład utworzonych grup


Do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozostały następujące punkty porządku obrad:


1. Podjęcie uchwał w sprawie: 


1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki , dotyczącego § 7A pkt. 5

2. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2012.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2012;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012;

c) przyjęcia sprawozdania RN Spółki za rok 2012;

d) podziału zysku za rok obrotowy 2012;

6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcje w 2012 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2012 roku.

8. Zamknięcie obrad.



Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Janusz Kumala - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: treść | net

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »