Reklama

BIOGENED (BGD): Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biogened S.A. w dniu 20.06.2012

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki które odbyło się w dniu 20.06.2012.

Reklama


Ponadto Emitent informuje, że w Statucie Emitenta w związku z Podjętą uchwałą nr 18 dokonają się następujące zmiany w statucie:


1) postanowienie §7 ust. 3 Statutu Spółki związane z prawem głosu z akcji:


Było §7 ust. 3:


"Na każdy udział przypada jeden głos."


Jest §7 ust. 3:


"Na każdą akcję przypada jeden głos."


2) postanowienie §9 ust. 2 Statutu Spółki związane głosowaniem nad powołaniem i odwołaniem członków Zarządu i Rady Nadzorczej:


Było §9 ust. 2:


"Uchwały podejmowane w sprawach objętych pkt. c, d, l, m, n, p, wymagają dla swej skuteczności większości ¾ (trzech czwartych) głosów oddanych, a uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu i Rady Nadzorczej wymagają dla swej skuteczności 2/3 (dwóch trzecich) głosów."


Jest §9 ust. 2:


"Uchwały podejmowane w sprawach objętych pkt. c, d, l, m, n, p, wymagają dla swej skuteczności większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych, a uchwały w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu i Rady Nadzorczej wymagają dla swej skuteczności 4/5 (czterech piątych) głosów."


3) postanowienie §11 ust. 1 Statutu Spółki określające liczbę członków Rady Nadzorczej:


Było §11 ust. 1:


"Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne

Zgromadzenie."


Jest §11 ust. 1:


"Rada Nadzorcza składa się z 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne

Zgromadzenie."



4) postanowienie §11 ust. 3 Statutu Spółki związane z odwoływaniem członków Rady Nadzorczej:


Było §11 ust. 3:


"Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji może nastąpić w drodze uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów."



Jest §11 ust. 3:


"Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji może nastąpić w drodze uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie większością 4/5 (czterech piątych) głosów."


5) postanowienie §12 ust. 2 litera f) Statutu Spółki związane z rozszerzeniem kompetencji Rady Nadzorczej:


Było §12 ust. 2 litera f):


"Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu."


Jest §12 ust. 2 litera f):


"Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności powoływanie, odwoływanie członka lub członków Zarządu oraz zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu."


6) postanowienie §14 ust. 1 Statutu Spółki związane z rozszerzeniem kompetencji Rady Nadzorczej:


Było §14 ust. 1:


"Zarząd Spółki składa się z 1 - 4 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów,

powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."


Jest §14 ust. 1:


"Zarząd Spółki składa się z 1 - 4 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów,

powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie lub przez Radę Nadzorczą."


Podstawa prawna:


§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"



Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: treść | ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »