ABAK (ABK): Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu - raport 16
Zarząd Abak S.A. ("Spółka") informuje, że na Rada Nadzorcza zgodnie z art.430 § 5 Kodeksu spółek handlowych na mocy uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Abak S.A z dnia 29 czerwca 2016 roku Rep A nr 6803/2016 w dniu 25 lipca 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia jednolitego statutu Spółki.
W załączeniu Zarząd przedstawia:
- treść dotychczasowego brzmienia jednolitego tekstu statutu Spółki,
- treść treść aktualnego, ujednoliconego tekstu statutu Spółki
Treść statutu Spółki została zmieniona w ten sposób, że:
- § 12 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa cztery lata i jest wspólna. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.”
- § 17 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.”
- § 17 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„4. Członków Zarządu powołuje się na okres czteroletniej wspólnej kadencji.”
- § 18 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Do reprezentowania Spółki, w tym składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania pism w imieniu Spółki, jest upoważniony:
a) Prezes Zarządu samodzielnie,
b) Wiceprezes Zarządu samodzielnie,
c) dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Puterko - Prezes Zarządu
