Reklama

DAMFINW (DIN): Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8.06.2018r.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 15.05.2018 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku dotyczący uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 08.06.2018 r. raportem bieżącym z dnia 10.05.2018 r. o numerze 5/2018.

Reklama

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby spółki oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.

Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 08.06.2018r. jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego:

- Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy 2017,

b. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy 2017,

c. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:

- Przedstawienie sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S. A. z działalności spółki za rok obrotowy 2017,

d. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2017,

e. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017;

f. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.

g. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,

h. Pokrycia straty za rok 2017.

8. Podjęcia uchwały w sprawie scalenia akcji spółki, ujednolicenia serii akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie scalenia akcji Spółki, ujednolicenia serii akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

12. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu spółki.

13. Wolne wnioski.

14. Zamkniecie Zgromadzenia.


W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekt uchwały przekazanej przez akcjonariusza. Projekt uzupełnionej uchwały w treści zaproponowanej przez akcjonariusza oznaczony został numerem 18.


Zarząd przekazuje również uzupełnioną treść pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.



Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Gujgo - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »