FLUID (FLD): Wniosek akcjonariusza o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fluid S.A. - raport 15

Zarząd Fluid S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Spółka"), niniejszym informuje o złożeniu w dniu 08 czerwca 2015 roku przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wniosku o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 roku, o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Sędziszowie, pod adresem: 28 - 340 Sędziszów, ul. Spółdzielcza 9 poprzez wprowadzenie za punktem "16)" następujących spraw:

17) Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Ryszarda Jarzyńskiego

18) Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zdzisława Rośka (Rosiek).

19) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

20) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki niniejszym ogłasza zaktualizowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2014.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2014.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Janowi Gładkiemu z wykonania obowiązków w roku 2014.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Leśniakowi z wykonania obowiązków w roku 2014.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Jerzemu Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2014.

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Arabskiemu z wykonania obowiązków w roku 2014.

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Smoroniowi z wykonania obowiązków w roku 2014.

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Gładkiej z wykonania obowiązków w roku 2014.

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Różyckiemu z wykonania obowiązków w roku 2014.

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Ryszarda Jarzyńskiego.

18. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zdzisława Rośka (Rosiek).

19. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

20. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

21. Wolne wnioski.

22. Zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia zaktualizowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa i formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacje o liczbie i rodzaju akcji oraz przysługującym z nich prawie głosu w dniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia - stosownie do treści art. 402(3) pkt. 2) KSH.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Gładki - Prezes Zarządu

Załączniki