Reklama

ARTNEWS (ATN): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza - raport 42

Zarząd Abbey House Group S.A. informuje, iż w dniu 9 czerwca 2014 roku otrzymał żądanie od akcjonariusza Spółki, tj. Next Media Group Limited, działającego na podstawie art. 401 §1 k.s.h., reprezentującego co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku następujących punktów obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;

2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Reklama

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dodatkowego członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego na Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki lub Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki.


W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 §2 k.s.h., uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta przez dodanie punktów 9-12 w przedmiotowym zakresie :


Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;

2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;

3) wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013;

4) skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2013;

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;

3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;

4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013;

5) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2013;

6) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;

7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dodatkowego członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego na Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki lub Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki.

13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje projekty uchwał wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, jak również wzór formularza pełnomocnictwa oraz ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniające proponowane zmiany Statutu Spółki.

Podstawa prawna EBI:


Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4) oraz §6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”



Osoby reprezentujące spółkę:
Jakub Kokoszka - Prezes Zarządu
Izabela Depczyk - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »