Reklama

VISION (VIV): Zawarcie istotnej umowy - raport 5


Zarząd Virtual Vision S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w wyniku rozmów i negocjacji dotyczących nabycia przez Emitenta udziałów w spółce EURODENTAL S.A. ("EURODENTAL"), Emitent, w dniu 26 lutego 2014 r., zawarł ze wspólnikami EURODENTALU warunkową umowę inwestycyjną ("Umowa") zawierającą w sobie ofertę i warunki nabycia 40% akcji ("AKCJE") w kapitale zakładowym EURODENTALU (pozwalających na wykonywanie ponad 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EURODENTALU).


Zgodnie z Umową, Emitent nabędzie AKCJE, natomiast Roderyck Invest Limited

Reklama

z siedzibą w Nikozji, Cypr ("RODERYCK"), posiadający 100,00% akcji w kapitale zakładowym EURODENTALU, obejmie akcje serii H w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta, które zostaną mu zaoferowane. Zgodnie z Umową, RODERYCK obejmie łącznie do 320.000.000 akcji serii H w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta, po cenie emisyjnej wynoszącej 0,03 zł ("AKCJE SERII H"). Nabycie AKCJI przez Emitenta i objęcie AKCJI RODERYCK SERII H przez RODERYCK nastąpi poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności w trybie Art. 14 § 4 kodeksu spółek handlowych.


AKCJE RODERYCK SERII H, będą objęte 24 miesięcznym zakazem sprzedaży na rynku NewConnect ("Lock-up").


Ostateczna ilość jak również cena łączna AKCJI RODERYCK SERII H będą ustalone w procesie due diligence EURODENTALU, który określi wartość nabywanych przez Emitenta AKCJI.


Umowa przewiduje kary umowne:

100.000 Euro za naruszenie 24 miesicznego zakazu Lock-up,

400.000 zł za naruszenie któregokolwiek z postanowień Umowy przez którąkolwiek ze Stron,

100.000 Euro za naruszenie zobowiązań i oświadczeń RODERYCK i EURODENTAL zawartych w Umowie,

400.000 zł za naruszenie Umownego zakazu konkurencji przez którąkolwiek ze Stron.


Ponadto zobowiązanie Stron do przeprowadzenia opisywanej transakcji jest uwarunkowane ziszczeniem się następujących warunków zawieszających:

a) uchwalenie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez Walne Zgromadzenie Emitenta;

b) zarejestrowanie podwyższonego kapitału zakładowego Emitenta przez Sąd Rejestrowy;

c) posiadanie przez EURODENTAL aż do dnia nabycia AKCJI przez Emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym EURODENTAL sp. z o.o. KRS nr 0000402140.


Ponadto Emitent nie będzie miał obowiązku przeprowadzenia opisywanej transakcji w przypadku wystąpienia:

- istotnego niekorzystnego skutku, co do zasady polegającego na istotnej niekorzystnej zmianie wartości, działalności, aktywów, nieruchomości lub kondycji finansowej, operacyjnej lub innej EURODENTALU oraz jego podmiotów zależnych, lub - każdego zdarzenia, działania - okoliczności, które uniemożliwią wspólnikom EURODENTALU dokonanie czynności przewidzianych w Umowie lub wykonanie ich odpowiednich zobowiązań przewidzianych w Umowie.


Emitent jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli uzna, iż przeniesienie notowań jego akcji na rynek regulowany w terminie do 31 grudnia 2014 roku nie jest możliwe.


Umowa podlega prawu niemieckiemu.


Szczegółowe postanowienia Umowy mają charakter poufny.


Umowa jest uważana za istotną, gdyż jej wartość przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta wskazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.


Na dzień publikacji niniejszego raportu Walne Zgromadzenie Emitenta nie podjęto jeszcze uchwał dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.


Zarząd Emitenta zamierza zwołać Walne Zgromadzenie Emitenta w celu podjęcia, na potrzeby wykonania Umowy, uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji nie więcej niż 2.500.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, po cenie emisyjnej wynoszącej 0,03 zł. Przewidywana jest emisja z zachowaniem prawa poboru. Informacje o Walnym Zgromadzeniu, jego porządek obrad, projekty uchwał oraz warunki uczestnictwa w tym zgromadzeniu zostaną podane do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie bieżącym.


Emitent informuje, że prowadzi również negocjacje z dwoma podmiotami związanymi z przebudową obiektu na centrum usługowe-handlowe na temat warunkowego nabycia udziałów w tych podmiotach.



Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.




Osoby reprezentujące spółkę:
Richard Kunicki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »