ORPHEE (ORP): Zawarcie umowy reorganizacji pomiędzy PZ Cormay S.A. i Orphée S.A. oraz umów wykonawczych do tej umowy - raport 5

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 8 października 2012 r. została podpisana umowa o reorganizacji pomiędzy PZ Cormay S.A. i Emitentem.

Celem umowy jest (i) przeniesienie 100% (sto procent) produkcji PZ Cormay S.A. na Emitenta, tj. łącznie 100% sprzedaży PZ Cormay S.A. będzie realizowane przez Emitenta, (ii) nabycie przez Emitenta udziałów spółek zależnych, (iii) wywiązanie się przez PZ Cormay S.A. ze zobowiązań wynikających z zawartych w trybie zamówień publicznych umów oraz (iv) uzyskanie przez Emitenta referencji, niezbędnych do samodzielnego startowania w przetargach w przyszłości.

Całość płatności tytułem transakcji związanych z reorganizacją odbędzie się na rzecz PZ Cormay S.A. w zamian za 3.400.000 akcji Emitenta nowej emisji.

Umowa jest uwarunkowana jedynie zamknięciem do 31 stycznia 2013 r. podwyższenia kapitału Emitenta. Przeniesienie produkcji PZ Cormay S.A. na Emitenta odbędzie się dzień po dniu rejestracji podwyższenia kapitału Emitenta, lecz nie wcześniej niż 1 grudnia 2012 r.

W dniu 15 października 2012 r. w wykonaniu wzajemnych zobowiązań wynikających z umowy o reorganizacji, zostały zawarte pomiędzy Spółką a Orphée S.A. umowy wykonawcze do wyżej opisanej umowy.

Podstawa prawna: §3 ust 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Tuora - Przewodniczący Rady Dyrektorów