BLIRT (BLR): Zestawienie zamierzonych zmian Statutu BLIRT S.A., które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 1 grudnia 2015 r. - raport 23

W nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 22/2015 oraz ESPI nr 8/2015 z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie zwołania na dzień 1 grudnia 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLIRT S.A. i projektów uchwał, w związku z zamierzoną zmianą Statutu BLIRT S.A. (Emitent) przez wymienione Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Zarząd Emitenta przedstawia poniżej dotychczas obowiązujące postanowienie Statutu oraz treść proponowanej zmiany.

Pierwsza propozycja zmiany Statutu wiąże się z warunkowym podniesieniem kapitału w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych (w związku z Programem Opcji Menedżerskich) natomiast druga z dostosowaniem zapisów Statutu do orzecznictwa właściwego dla Emitenta Sądu Rejonowego w przedmiotowym zakresie.

Zmiana pierwsza:

Po § 9 Statutu dodaje się § 91 o następującym brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 104 640,50 zł ( sto cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych pięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 1 046 405 (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy czterysta pięć) Akcji Serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2015 r.

3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2015 r.

4. Prawo objęcia Akcji Serii K może być wykonywane nie później niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

5. Akcje serii K pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”

Zmiana druga:

Zmianie ulega § 27 Statutu.

Dotychczasowe brzmienie:

„Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz jej reprezentowania upoważniony jest jeden Członek Zarządu – w przypadku zarządu jednoosobowego, lub dwóch Członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem – w przypadku zarządu wieloosobowego."

Proponowane brzmienie:

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz jej reprezentowania upoważniony jest jeden Członek Zarządu – w przypadku zarządu jednoosobowego, lub dwóch Członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z jednym z prokurentów łącznych – w przypadku zarządu wieloosobowego."

Rada Nadzorcza Spółki została upoważniona do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego powyższe zmiany.

Podstawa prawna: par. 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Marian Popinigis - Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Witold Grabysz - Wiceprezes Zarządu ds. badań i rozwoju