Reklama

DASE (DFG): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 22

Zarząd Spółki Dase Financial Group S.A. informuje, że od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego otrzymał żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza (pkt. 7.9 i 7.10) wyglądać będzie następująco:

Reklama


1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Sporządzenie listy obecności.

3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.,

7.2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.,

7.3. Podział zysku za 2013 r.,

7.4. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.,

7.5. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.,

7.6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

7.7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

7.8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.

7.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki.

7.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści §2 statutu Spółki.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekty uchwał dotyczących punktów porządku obrad, wprowadzonych przez akcjonariusza wraz z formularzem do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika uzupełnionym o nowe punkty porządku obrad.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sebastian Owczarski - Prezes Zarządu
Ewa Sala - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »