Reklama

AVATRIX (AVT): Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza - raport 6

Zarząd Digital Avenue S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 08.06.2015r. otrzymał od akcjonariusza Spółki dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015r. punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie:

1) utworzenia kapitału rezerwowego

2) udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki

o treści jak w załączniku do niniejszego raportu.

Reklama


W związku z otrzymaniem powołanego wniosku, stosownie do postanowień art. 401 par.2 ustawy Kodeks spółek handlowych, Zarząd Emitenta informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015r. ( o którym Emitent informował raportami z dn. 03.06.2015r.) ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu do porządku obrad pod punktem 10.1) oraz 10.2) spraw proponowanych przez akcjonariusza z jednoczesną zmianą numeracji ostatniego punktu porządku obrad ( z dotychczasowego punktu 10 na punkt 11). Nowy porządek obrad uwzględniający żądanie akcjonariusza jest następujący:


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie:

1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym

2014;

2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy 2014;

3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy

2014;

8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej

Spółki za rok obrotowy 2014.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku

obrotowym 2014;

2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2014;

3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014;

4) pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2014;

5) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania

przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;

6) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) utworzenia kapitału rezerwowego

2) udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji

własnych Spółki.

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał ad. punkt 10.1) oraz 10.2) porządku obrad, wprowadzonych do porządku obrad stosownie do wniosku Akcjonariusza.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Bocheńczak - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »