Reklama

EFICOM (EFI): Zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eficom-Sinersio S.A.

Zarząd Eficom-Sinersio S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 6 stycznia 2016 roku otrzymał od Akcjonariusza Emitenta posiadającego akcje stanowiące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, zgłoszone w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie dotyczące uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 27 stycznia 2016 roku, poprzez wprowadzenie do porządku następujących uchwał:

Reklama

1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji zwykłych na okaziciela serii H, zgody na dematerializacje akcji serii H oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, potrzebnych do wprowadzenia akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz dematerializacji akcji serii H;

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Katarzynie Nietyksza – byłemu Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

i umieszczenie ich w punktach 10-15 porządku obrad.


W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad (poprzez dodanie pkt. 10-15), który z uwzględnieniem żądania Akcjonariusza przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,

4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej,

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6. Przyjęcie proponowanego porządku obrad,

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej w roku obrotowym 2014,

8. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii F, zgody na dematerializację akcji serii F oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych potrzebnych do wprowadzenia akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz dematerializacji akcji serii F,

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji zwykłych na okaziciela serii H, zgody na dematerializacje akcji serii H oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, potrzebnych do wprowadzenia akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz dematerializacji akcji serii H;

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Katarzynie Nietyksza – byłemu Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

15. Wolne wnioski,

16. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Z uwagi na terminowe wniesienie przez Akcjonariusza opisanego powyżej żądania, w załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje ujednoliconą treść projektów uchwał po zmianie dokonanej w związku z żądaniem Akcjonariusza, ujednolicony tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Kabat - Prezes Zarządu
Adam Prokopowicz - Prokurent

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: 2016

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »