MODECOM (MOD): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 sierpnia 2014 roku - raport 12
Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie, przy ul. Ceramicznej 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323967 (Spółka), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODECOM S.A. (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ołtarzewie przy ulicy Ceramicznej 7 w dniu 21 sierpnia 2014 r. o godzinie 10:00.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad ww. Walnego Zgromadzenia oraz projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wykazem planowanych zmian stanowią załączniki do niniejszego Raportu.
Załączniki:
1.Projekty Uchwał
2.Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wykazem planowanych zmian
Podstawa Prawna :
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Waldemar Giersz - Prezes Zarządu
