SUMMALING (SUL): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie - raport 48
Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4022 KSH zwołuje na dzień 15 października 2015 r., o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Piotr Tomaszek przy ul. Karmelickiej 36/3, 31-128 Kraków.
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
8) Pojęcie uchwały w sprawie uchylenia § 1 ust. 1 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wynagrodzenia niektórych członków Rady Nadzorczej.
9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki:
http://summalinguae.pl/inwestycje#Walne%20zgromadzenie
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 - pkt 3 oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.
Załączniki:
• Pełna treść ogłoszenia o NWZ Summa Linguae S.A. październik 2015
• Projekty uchwał na NWZ Summa Linguae S.A. październik 2015
• Formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz wzory pełnomocnictw
• Zamierzona zmiana w Statucie Spółki
Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Zdanowski - Prezes Zarządu
