Reklama

SUMMALING (SUL): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4022 KSH zwołuje na dzień 18 października 2016 r., o godzinie 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Piotra Tomaszka przy ul. Karmelickiej 36/3, 31-128 Kraków.

Reklama


Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawaranie przez Spółkę umów pożyczki z Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

7) Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisje akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.

8) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

9) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego.

10) Zamknięcie obrad.


Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki:

http://summalinguae.pl


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 - pkt 3 oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.


Załączniki:

• Pełna treść ogłoszenia o NWZ Summa Linguae S.A. 18 października 2016

• Projekty uchwał na NWZ Summa Linguae S.A. 18 października 2016

• Opinie Zarządu o wyłączeniu praw poboru i ustaleniu cen emisyjnych

• Zamierzona zmiana w Statucie Spółki

• Formularz do głosowania dla pełnomocnika

• Wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna

• Wzór pełnomocnictwa – osoba prawna



Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Zdanowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »