Reklama

TELESTR (TLS): Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30.06.2011 r. - raport 21

Zarząd Telestrada S.A z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień

30 czerwca 2011 roku na godzinę 12:00 zwyczajne walne zgromadzenie Spółki ("WZA"), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, budynek IO-1, piętro 9; 02-670 Warszawa.



Porządek obrad:


a. Otwarcie obrad.

b. Wybór Przewodniczącego ZWZA.

c. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Reklama

d. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

e. Przyjęcie porządku obrad.

f. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

g. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2010

h. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2010

i. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.

j. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.

k. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.

l. Podjęcie uchwały powołującej członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.

m. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2010.

n. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.

o. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.

p. Podjęcie uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki.

q. Wolne głosy i wnioski.

r. Zamknięcie obrad ZWZA.


Szczegółowa treść wraz z informacją dla akcjonariuszy o warunkach uczestnictwa znajduje się w załączniku do raportu bieżącego.

W załączeniu również wzór pełnomocnictwa na WZA.

Załączniki:
Zwolanie_WZA_30062011_i_informacja_dla_akcjonariuszy.pdf rozmiar: rozmiar: 110.4 kB
Pelnomocnictwo_NWZA_30062011.pdf rozmiar: rozmiar: 135.7 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Lichota - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | NewConnect | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »