BALTICON (BLT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 23

Zarząd Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Krzywoustego 1, 81 - 035 Gdynia (dalej: "Spółka"), działając na podstawie § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO -Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect niniejszym zawiadamia, iż Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2011 roku na godzinę 10.00 w Gdyni, przy ul. Krzywoustego 1, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.

7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010.

8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2010.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."

Treść projektów uchwał dotyczy głównie sprawozdania finansowego za rok 2010, absolutoriów i składu rady nadzorczej.

Ponadto, Zarząd proponuje zmianę przedmiotu działalności do identycznego z przedmiotem działalności Balticon Sp. z o.o., tak aby uniknąć na przyszłość sytuacji, gdy działalność dochodowa może być prowadzona, ale nie ma odzwierciedlenia w PKD Emitenta. W związku z planowaną zmianą Statutu, Zarząd w załączniku przedstawia szczegółowy zakres zmian.

Zarząd Spółki zaprasza wszystkich zainteresowanych Akcjonariuszy do uczestniczenia w obradach walnego zgromadzenia, jednocześnie przypominając o obowiązkowej rejestracji uczestnictwa - dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 14 czerwca br.

W załączeniu Zarząd przekazuje:

- ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

- opis zmian w statucie

- teksty uchwał na ZWZ

- formularze pełnomocnictw w związku z ZWZ

Podstawa prawna: § 4 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:
BALTICON SA EBI 23 2011 Zwołanie ZWZ.pdf rozmiar: rozmiar: 84.6 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Szmid - Prezes Zarządu