SERENITY (SRT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - raport 22
Zarząd SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szafarnia 10, 80-755 Gdańsk (dalej: "Spółka"), działając na podstawie § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO -Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect niniejszym zawiadamia, iż Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2011 roku na godzinę 14.00 w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 102, w kancelarii notarialnej notariusza Zbigniewa Kundo, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
6. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010/pokrycia straty,
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Członków Zarządu w roku 2010 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków,
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad.
W załączeniu Zarząd przekazuje:
- ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- teksty uchwał na ZWZ
- formularze pełnomocnictw w związku z ZWZ
Podstawa prawna: § 4 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki:
DZ_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika_ZWZ_SERENITY_(2011_06_03)_LS-3.pdf rozmiar: rozmiar: 370.2 kB
DZ_formularz_dla _osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_zgłoszenie_projektu_uchwały_ZWZ_serenity_(2011_06_03)_LS-1.pdf rozmiar: rozmiar: 222.4 kB
DZ_formularz_dla_osoby_fizycznej_zgłoszenie_projektu_uchwały_WZA_SEREN_(2011_06_03)_LS-2.pdf rozmiar: rozmiar: 173.4 kB
DZ_formularz_pełnomocnictwa_SEREN_(2011_06_03)_LS-2.pdf rozmiar: rozmiar: 244.5 kB
DZ_formularz_wniosku__dla_osoby_fizycznej_o_umieszczenie_sprawy_w porządku_obrad_WZA_SEREN_(2011_06_03)-2.pdf rozmiar: rozmiar: 167.7 kB
DZ_formularz_wniosku__dla_osoby_innej_niz_fizyczna_o_umieszczenie_sprawy_w porządku_obrad_WZA_SEREN_(2011_06_03)-2.pdf rozmiar: rozmiar: 217.1 kB
DZ_ogloszenie_ZWZ_SERENITY(2011_05_27)_LS.pdf rozmiar: rozmiar: 295.4 kB
DZ_projekty uchwal ZWZ_serernity(2011_06_03)-1.pdf rozmiar: rozmiar: 236.1 kB
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Nalepa - Prezes Zarządu
