CDA (CDA): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 6
Zarząd CDA S.A („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Grzegorz Wojtylaka, ul. Świdnicka 39/5, 50-029 Wrocław.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r.
9. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany statutu Spółki
13. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.
W załączeniu treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.
Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu
