CERABUD (CER): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD SA - raport 17

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A.

Zarząd CERABUD Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 1 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych zwołuje - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.cerabud.pl) - na dzień 30 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Łodzi w Kancelarii Notarialnej Włodzimierza Fijałkowskiego przy Placu Wolności 12 , z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku, oraz przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2010 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2010 roku.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2010 rok.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zamkniecie obrad ZWZ.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www. cerabud.pl

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i § 6 ust.5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:
Zwołanie WZA na 30-06-2011.pdf rozmiar: rozmiar: 75.6 kB
Projekty uchwł WZA 30-06-2011.pdf rozmiar: rozmiar: 88.9 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Marciniak - Prezes Zarządu