Reklama

DYWILAN (DYW): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA.

Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.dywilan.com.pl) - na dzień 14 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Sterlinga 27/29, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 201

- sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2011.

9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto za rok 2011.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji.

11. Podjęcie uchwały o wyborze i powołaniu Prezesa Zarządu.

12. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

14. Zamknięcie obrad.


Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarty został w treści załączników do niniejszego Raportu.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.dywilan.com.pl/relacje_inwestorskie/wza.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"



Załączniki:
01 ZWZ 2012-06-14 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf rozmiar: rozmiar: 108.9 kB
02 ZWZ 2012-06-14 Projekty uchwał.pdf rozmiar: rozmiar: 127.9 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Jakubiak - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: DYWILAN | zgromadzenie | ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »