EZO (EZO): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. - raport 20

Zarząd EZO S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 23, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266565 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 KSH, zwołuje w trybie art. 4021 §1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") na dzień 29.06.2011 r., na godz. 12:00, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Spółki, Al. Jana Pawła II 23 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010.

10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.

11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu oraz na stronie internetowej Spółki: http://www.ezo-recycling.pl.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:
Zwołanie ZWZ EZO SA (29-06-2011).pdf rozmiar: rozmiar: 82.2 kB
Projekty uchwał na ZWZ EZO SA (29-06-2011).pdf rozmiar: rozmiar: 63.5 kB
Informacja o ogólnej liczbie akcji EZO SA.pdf rozmiar: rozmiar: 33.9 kB
Formularz do głosowania na ZWZ EZO SA (29-06-2011).pdf rozmiar: rozmiar: 93.4 kB
Pełnomocnictwo - osoby fizyczne - ZWZ EZO SA (29-06-2011).pdf rozmiar: rozmiar: 50.2 kB
Pełnomocnictwo - osoby prawne - ZWZ EZO SA (29-06-2011).pdf rozmiar: rozmiar: 51.6 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Fenicki - Prezes Zarządu
Robert Bohojło - Wiceprezes Zarządu